Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 3, 2011

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2011 011

风神轮胎股份有限公司 董事会四届三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十一次会议于2011 年6 月2 日召开， 公司全部13 名董事以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及 《公司章程》的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司对外投资设立中橡国际贸易有限 公司的议案》。同意公司与控股股东中国化工橡胶总公司及其关联方中车双喜轮 胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司和青岛橡六输送带有限公司共同投资设 立中橡国际贸易有限公司，注册资本10,000 万元人民币。其中：公司出资4,000 万元人民币，占注册资本的40%，为其控股股东。

关联董事曹朝阳先生、何小勤先生回避表决。 赞成11 票 反对0 票 弃权0 票 具体内容详见公司临时公告《风神轮胎股份有限公司与关联方共同投资的关

联交易》（临2011-010 号） 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2011 年6 月2 日

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