Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2011 007

风神轮胎股份有限公司 监事会四届十三次会议决议公告

2011 年3 月18 日，公司以传真和专人送达的方式将监事会四届十三次会议通知送达各 监事。会议于2011 年3 月23 日以通讯表决方式召开，公司全部监事参加了会议。本次会议 召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事审议并通过了《关于延期公司监事会换届选举的议案》。

赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司第四届监事会已于2010 年12 月18 日届满，鉴于控股股东中国化工橡胶总公司对 公司第五届监事会监事人选的提名工作尚未完成；本届监事会换届时间处于年末年初交替之 际，不利于相关工作安排。

因此，本届监事会提议延期于2011 年6 月17 日前完成监事会换届选举工作。在此期 间，公司第四届监事会将继续履行职责，直至第五届监事会产生之日为止。

公司第四届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将 继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保 公司正常经营。本公司监事会延期换届不会影响公司正常运行。

本议案需要提交股东大会审议通过。

风神轮胎股份有限公司监事会

2011-3-23