Aeolus Tyre Co.,Ltd. - Board/Management Information 2011

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－证券代码：600469 证券简称：风神股份公告编号：临 2011 006

风神轮胎股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年3 月18 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届二十九次会议通知送达各董事。会议于2011 年3 月23 日以通讯表决方式召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事审议并通过了《关于延期公司董事会换届选举的议案》。赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

公司第四届董事会已于2010 年12 月18 日届满，鉴于控股股东中国化工橡胶总公司对公司第五届董事会董事人选的提名工作尚未完成；本届董事会换届时间处于年末年初交替之际，不利于相关工作安排。

因此，本届董事会提议延期董事会换届选举。在此期间，公司第四届董事会将继续履行职责，直至第五届董事会产生之日为止。第四届董事会专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。预计于2011 年6 月17 日前完成董事会换届选举工作。

公司第四届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。本公司董事会延期换届不会影响公司正常运行。

本议案需要提交股东大会审议通过。

风神轮胎股份有限公司董事会

2011-3-23

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根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司董事会四届二十九次会议审议的延期公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

公司董事会提议延期董事会换届选举事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，同意该事项提交公司股东大会审议表决。

独立董事：陈岩、鞠洪振、张大岭、荆新、任振铎