Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 28, 2011

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2011 002 风神轮胎股份有限公司董事会四届二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年2 月15 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届二十八次会 议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

2011 年2 月25 日上午8 点，风神轮胎股份有限公司董事会四届二十八次会 议在公司行政办公楼五楼会议室现场召开。会议应到董事13 人,实到董事12 人， 董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、韩法强，独立董事陈岩、 鞠洪振、张大岭、任振铎、荆新出席了会议，公司董事何小勤因公出差，委托董 事曹朝阳代为出席。公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代 表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长曹朝阳先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《公司2010 年度总经理工作报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《公司2010 年年度报告及其摘要》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《公司2010 年度独立董事述职报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《公司2010 年度审计部工作报告》； 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议通过了《公司2010 年度内部评价报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过了《公司2010 年度社会责任报告》； 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

九、审议通过了《公司2010 年度利润分配预案》；

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公司拟以2010 年12 月31 日总股本374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币1.00 元（含税）的现金红利，共计派发人民币37,494,214.80 元。公司2010 年度不进行资本公积金转增股本。

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过了《公司2010 年度计提和核销资产减值准备的报告》；

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

十一、审议通过了《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》；

公司董事会拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011 年度会 计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会。

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

十二、审议通过《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；

• 1、审议通过公司2011 年度与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关

• 联交易预计情况，同意相关交易协议。关联董事曹朝阳、何小勤回避表决

赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过公司2011 年度与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易

• 预计情况，同意相关交易协议。关联董事郑玉力回避表决

  • 赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。

十三、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

• 十四、审议通过了《内幕信息知情人登记报备制度及责任追究制度》。

• 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

十五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

以上议案中的第一、三、四、五、九、十一、十二尚须提交公司2010 年度 股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2011 年2 月25 日

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