Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 21, 2009

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告代码：临 2009 16 风神轮胎股份有限公司

董事会四届十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2009 年7 月10 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届十八次会议 通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2009 年7 月17 日以通讯表决方 式召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》；

• 二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》；

• 鉴于15 万套工程子午胎项目即将建成投产，公司拟对内部组织机构作出调

• 整：以15 万套工程子午胎生产厂区为主体单位设立制造三部；原斜交胎制造部 更名为制造一部，原子午胎制造部更名为制造二部。

  • 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 三、审议通过了《关于公司<总经理工作细则>修改的议案》。

• 鉴于公司内部组织机构、副总经理职责范围做了调整，因此，相应对《公司

• 总经理工作细则》进行修改。

  • 赞成13 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2009 年7 月17 日

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