Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 17, 2007

风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD.

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2007－20

风神轮胎股份有限公司 董事会三届二十三次会议决议公告

2007 年7 月6 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十三次会 议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007 年7 月17 日召开，公司 董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世 定、陈岩、鞠洪振、张大岭以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2007 年半年度报告及其摘要》；

赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

由于与锅炉相关的资产终止使用，2007 年上半年公司对相关资产计提固定 资产减值准备4,060,555.97 元。

• 赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2007 年7 月17 日