Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

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风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD.

－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2007 18

风神轮胎股份有限公司 董事会三届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2007 年 6 月 22 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十二次会 议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于 2007 年 6 月 29 日召开，公司 董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世 定、陈岩、鞠洪振、张大岭以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》； 原《公司信息披露制度》自本制度审议通过之日起废止。 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计 划》； 赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2007 年 6 月 29 日

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