Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 19, 2007

－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告代码：临 2007 3

风神轮胎股份有限公司

董事会三届十七次会议决议公告

暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007 年1 月9 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届十七次会议 通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007 年1 月18 日以通讯表决方 式审议通过《公司关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事曹朝 阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世定、陈岩、 鞠洪振、张大岭参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司三届十七次董事会会议提议定 于2007 年2 月5 日14:00 在焦作市迎宾馆2#楼1 楼迎宾厅召开公司2007 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年2 月5 日14:00

网络投票时间为：2007 年2 月5 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股权登记日：2007 年1 月29 日

• 3、现场会议召开地点：焦作市迎宾馆2#楼1 楼迎宾厅

• 4、召集人：公司三届董事会

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

• 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 准。

• 7、提示公告

公司将于2007 年2 月2 日就本次临时股东大会发布提示公告。

• 8、会议出席对象

（1）凡2007 年1 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项

• （一）审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条

• 件的议案》；

• （二）逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股

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票的议案》；

（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》； （四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

（五）审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未 分配利润的议案》；

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》；

（七）审议《关于中国昊华化工（集团）总公司通过无偿划转方式对公司进 行战略投资的议案》；

（八）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免的 议案》；

（九）审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与 销售协议〉的议案》；

（十）审议《关于确定2006 年11～12 月份以及2007 年度公司和焦作三和利 众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》；

（十一）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议 案》；

以上议案已于2006 年12 月14 日经公司董事会三届十六次会议审议通过。议 案内容刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行 登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附 件)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人 办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执 照复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2007 年2 月2日上午8：00～11：30 下午13：30～17：00，异 地股东可于2007 年2 月5 日前采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

（四）联系方式：

• 1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48 号

• 2、邮政码编：454003

• 3、电话：0391-3999080 3999081 传真：0391-3999080

• 4、联系人：韩法强 初立珍

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2007 年2 月5 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证 券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：738469 投票简称：风神投票

（三）股东投票的具体程序为

• 1、买卖方向为买入投票；

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2、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述 审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用 “ ” 交易系统投票在 委托价格 项下的申报委托按下表进行:

序号	议案名称	申报价格（元）
1	议案（一）《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发 行股票条件的议案》	1.00
	议案（二）逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象 非公开发行股票的议案》
2	事项1、发行股票的种类和面值	2.00
3	事项2、发行对象	3.00
4	事项3、发行数量	4.00
5	事项4、发行方式	5.00
6	事项5、发行价格及定价方式	6.00
7	事项6、募集资金用途	7.00
8	事项7、本次非公开发行股票决议的有效期限	8.00
9	事项8、限售期	9.00
10	事项9、上市地点	10.00
11	议案（三）《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分 析的议案》	11.00
12	议案（四）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	12.00
13	议案（五）《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前 滚存的未分配利润的议案》	13.00
14	议案（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案》	14.00
15	议案（七）《关于中国昊华化工（集团）总公司通过无偿划转方式 对公司进行战略投资的议案》	15.00
16	议案（八）《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予 以豁免的议案》	16.00
17	议案（九）《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介 质购买与销售协议〉的议案》	17.00
18	议案（十）《关于确定2006 年11～12 月份以及2007 年度公司和焦 作三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》	18.00
19	议案（十一）《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额 担保的议案》	19.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

代表弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票注意事项：

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

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报，表决申报不得撤单。

• （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 五、注意事项

• 1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

• 行通知。

风神轮胎股份有限公司董事会 2007 年1 月19 日

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附件：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为 出席公司2007 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对 本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	议案（一）《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行 股票条件的议案》
2	议案（二）《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行 股票条件的议案》
	事项1、发行股票的种类和面值
	事项2、发行对象
	事项3、发行数量
	事项4、发行方式
	事项5、发行价格及定价方式
	事项6、募集资金用途
	事项7、本次非公开发行股票决议的有效期限
	事项8、限售期
	事项9、上市地点
3	议案（三）《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析 的议案》
4	议案（四）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5	议案（五）《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚 存的未分配利润的议案》
6	议案（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 具体事宜的议案》
7	议案（七）《关于中国昊华化工（集团）总公司通过无偿划转方式对 公司进行战略投资的议案》
8	议案（八）《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以 豁免的议案》
9	议案（九）《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质 购买与销售协议〉的议案》
10	议案（十）《关于确定2006 年11～12 月份以及2007 年度公司和焦作 三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》
11	议案（十一）《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担 保的议案》

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内 选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 委托日期：

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