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Sep 14, 2004

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**风神股份：二届十二次监事会决议公告

**2004-09-15 05:58   

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证券代码：600469　　证券简称：风神股份　　 公告编号：2004-014

风神轮胎股份有限公司二届十二次监事会决议公告

２００４年９月１０日上午１０：３０，风神轮胎股份有限公司监事会二届

十二次会议在公司２＃办公楼二楼会议室召开，出席会议监事有林伟华、朱延安

、秦鸿胜、马保群、和新军，占监事总数的１００％。会议由监事会主席林伟华

主持。会议以记名表决方式决议如下：

１、与会监事一致通过《关于公司监事会换届的议案》。同意公司三届监事

会由５名监事组成，其中林伟华、马保群、魏威三位先生作为股东代表监事候选

人，秦鸿胜、和新军２位先生已经公司二届二次职工代表组长联席会议民主选举

产生。同意３名股东代表监事候选人提交股东大会审议。

２、与会监事一致通过《关于公司与河南轮胎集团有限责任公司签署＜国有

土地使用权租赁合同＞及＜国有土地使用权租赁合同的补充协议＞的议案》。

３、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

４、与会监事一致通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。

５、与会监事一致通过《关于公司申请增发新股的议案》；

６、与会监事一致通过《关于公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的

议案》。

７、与会监事一致通过《关于公司收购河南轮胎集团有限责任公司５０万套

子午胎生产线及相关设施的议案》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

二○○四年九月十日

附件：

监事候选人及员工代表监事简历

林伟华先生，５５岁，中共党员，大学学历，政工师，现任集团公司和本公

司工会主席。历任河南轮胎厂车间副主任、主任，成型分厂厂长，厂工会副主席

、主席；公司一、二届监事会主席。

马保群先生，４４岁，大专学历，高级咨询师，现任焦作市投资公司总经理

。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二

届监事会监事。

魏威先生，３８岁，大专学历，经济师，会计师，现任豫港（河南）开发有

限公司副总经理。历任豫港公司财务部副经理、财务部经理。

秦鸿胜先生，３６岁，大学学历，工程师，本公司载重胎分厂厂长。历任河

南轮胎厂分厂副厂长，股份公司技术部副部长，公司二届监事会监事。员工代表

监事。

和新军先生，３４岁，中共党员，大专学历，会计师，现任本公司董事会审

计部副部长。历任股份公司主管会计，公司二届监事会监事。员工代表监事。

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