Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Aug 2, 2004

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**风神股份：董事会二届十五次会议决议公告

**2004-08-03 05:32   

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证券简称：风神股份　　　 证券代码：600469　　　 公告编号：临2004-011

风神轮胎股份有限公司董事会二届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二○○四年七月三十日上午9：00,风神轮胎股份有限公司董事会二届十五次

会议在公司2＃办公楼五楼会议室召开。曹朝阳、王锋、郑玉力、郭春风、冯耀

岭、申洪亮、张兆锋、丁宝安、王世定、陈岩、鞠洪振11名公司董事出席了会议

；公司监事、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议,会议召开符合《

公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳主持。会议以书面记名方

式形成了以下决议：

一、一致通过了《公司2004年上半年总经理工作报告》。

二、一致通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。

三、一致通过了《公司2004年上半年利润分配预案》。

2004年1-6月份本公司共计实现净利润36,805,218.35元,加上年初未分配利

润89,787,219.85元,减去公司2003年度股东大会审议通过的《2003年度利润分配

方案》中应付的普通股股利76,500,000元(已于2004年7月6日具体实施),期末可

供股东分配利润为50,092,438.20元。

从公司长远发展着想,2004年中期暂不进行利润分配。

四、一致通过了《关于公司2004～2010年发展规划的议案》。

五、一致通过了《＜公司股东大会议事规则＞修改议案》。同意提交下次股

东大会审议。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

六、一致通过了《＜公司股东大会授权制度＞修改议案》。同意提交下次股

东大会审议。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

七、一致通过了《＜公司董事会议事规则＞修改议案》。(详见上海证券交

易所网站http：//www.sse.com.cn)

八、一致原则通过了《公司高管人员的绩效考核实施细则(草案)》及其附件

。

董事会授权薪酬与考核委员会进一步修改、完善后实施。

九、一致通过了《关于2003年度公司高管人员薪酬及考核程序的议案》。独

立董事发表了同意的独立意见。

十、一致通过了《关于公司拟向中国银行焦作分行申请长期借款的议案》。

公司拟向中国银行焦作分行申请长期借款13798万元,用于公司120万套载重

子午胎项目。为了保证项目资金的快速到位,董事会授权董事长在本借款额度内

全权办理相关借款事宜并签署借款协议。

十一、一致通过了《关于聘请杨昌基先生为公司董事会特别顾问的议案》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2004年7月30日

附件一：

风神轮胎股份有限公司独立董事关于发放2003年度

高管人员基本年薪、风险收入的独立意见

依据公司《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》等制度规定,按照公

司2003年度各项考核指标,对公司高级管理人员进行考核、评价,并根据董事会薪

酬与考核委员会的最终确认结果发放高级管理人员2003年度的基本年薪、风险收

入和特殊奖励。对此,我们认为,对公司高级管理人员2003年度的考核、年薪发放

是严格按照公司章程、考核制度进行的,符合公司的发展利益。表示同意。

特此报告。

独立董事：陈岩　王世定　丁宝安　鞠洪振

2004年7月30日

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