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**风神股份：第二届监事会第九次会议决议公告

**2004-03-30 05:38

证券代码：600469　　　证券简称：风神股份　　公告编号：2004―003

风神轮胎股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3月26日下午15：00在焦作市山阳宾馆二楼会议室召开。会议应到监事5名,林伟华、王玉忠、秦鸿胜、马保群、和新军5名监事出席会议,会议由监事会主席林伟华先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会监事审议,会议以记名表决方式一致通过了以下决议：

1、通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

2、通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；

3、通过了《关于公司2003年度财务决算报告》；

4、通过了《关于募集资金实施收购和租赁使用集团公司子午胎资产的议案》；

5、通过了《关于公司2003年度利润分配预案》；

6、通过了《关于监事调整议案》

同意王玉忠辞去公司监事职务,同意朱延安为公司监事候选人。

7、通过了《关于2003年度计提和核销资产减值准备的报告》；

8、通过了《关于变更成本计算方法的议案》；

9、通过了《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明的议案》。

特此公告。

附件：监事候选人简历