Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 12, 2019

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019-029

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司2019 年度会计审计机构

及内控审计机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月12 日召开第七 届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2019 年度会计审计机构及内控 审计机构的议案》,具体内容公告如下：

一、关于聘任会计师事务所的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作及内控审计工作 要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2018 年 度公司应支付的会计审计费用、内控审计费用共计120 万元。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度会计审 计机构及内控审计机构，聘期自2018 年度股东大会至2019 年度股东大会，提请 股东大会授权董事长与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定聘请协议及 相关审计费用。本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业 从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2019 年度

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审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019 年度会计审计机构及内控审计机构。

三、备查文件目录

• 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2019 年4 月12 日