Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 29, 2017

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－016

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司2017 年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月29 日召开第六届董 事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2017 年度会计审计机构和内控审计 机构的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）,现将相关内容公告如 下：

一、关于聘任会计师事务所的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作 要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016 年 度公司应支付的会计审计费用、内控审计费用共计120 万元。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度会计审 计机构和内控审计机构，聘期自2016 年度股东大会至2017 年度股东大会，提请 股东大会授权董事长与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定聘请协议及 相关审计费用。本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议

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和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。

三、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017 年3 月29 日

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