Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jul 16, 2025

证券代码： 600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2025-052

风神轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年8月1日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	发行决议有效期限	√

3	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案	√
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 报告的议案	√
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易 的议案	√
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的议案	√
10	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议 案	√
11	关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股 票相关事宜的议案	√
13	关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的 议案	√
14	关于审议公司2022年度、2023年度及2024年度审计报告的 议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2025 年 7 月 16 日召开的第九届董事会第十二次会议审 议通过，相关内容详见 2025 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证 券交易所网站披露的 2025 年第三次临时股东大会资料。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-10、12、13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-9、12、13

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有 限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码 股票简称 股权登记日

股份类别

Ａ股 600469 风神股份 2025/7/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进 行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证 复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人 办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执 照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效 身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自 然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股 东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

• 4、参加现场会议登记时间：2025 年 7 月 31 日。

• 5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

• 6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、 其他事项

• 1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

• 2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

• 3、联系方式

• （1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号

• （2）邮政编码：454003

（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

（4）联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 1 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股 票条件的议案
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金规模及用途
2.08	上市地点
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10	发行决议有效期限
3	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案的议案

4	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案
5	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案
7	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关 主体承诺的议案
8	关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案
9	关于与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨关联交易的议案
10	关于公司未来三年（2025-2027年）股 东分红回报规划的议案
11	关于公司最近三年及一期非经常性损 益明细表的议案
12	关于提请股东会授权董事会办理本次 向特定对象发行A股股票相关事宜的 议案
13	关于公司设立向特定对象发行A股股 票募集资金专用账户的议案
14	关于审议公司2022年度、2023年度及 2024年度审计报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。