Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

风神轮胎股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

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二O 二五年三月七日

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会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。

• 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益

• 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额 行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合 并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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风神轮胎股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年3月7日	一、会议时间：2025年3月7日
二、会议议程
	1、听取议案
序号	议案	备注
1	关于公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
	2、审议议案
	3、投票表决
	4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议
	5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司 2025年3月7日

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议案一

关于公司与中化集团财务有限责任公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，风神轮 胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中化集团财务有限责任公司（以下简 称 “中化财务公司”）签署《金融服务协议》，协议约定中化财务公司提供存款、 结算、信贷等金融服务，协议有效期3 年。具体详见公司于2025 年2 月20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露内容。

本议案关联股东中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司需回避 表决。

请审议。

风神轮胎股份有限公司 2025 年3 月7 日

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