Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

风神轮胎股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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二O 二一年八月二十四日

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会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处 理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大 会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质 询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两 名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权， 并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票 的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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风神轮胎股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年8月24日

二、会议议程

1、听取议案

	1、听取议案
序号	议案	备注
1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3	关于公司监事会换届选举的议案
	2、审议议案 3、投票表决 4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议 5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2021年8月24日

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目 录

议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .......................... 4 议案二 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ............................ 6 议案三 关于公司监事会换届选举的议案 ...................................... 8

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议案一

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举产生公司第八届董事会。 公司第八届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，任期3 年，任期自股东大 会选举通过之日起计算。

2021 年8 月6 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》，公司董事会提名委员会对王锋先生、焦崇高先生、袁亮先 生、焦梦远先生进行了资格审查，认为上述人员均具备《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定的担任公司董事的资格。公司董事会同意提名上述人员作为公司第 八届董事会非独立董事候选人。

风神轮胎股份有限公司 2021 年8 月24 日

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附件：董事会候选人简历

王锋先生，56 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、 党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表， 焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限 公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、 三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力 工业胎公司首席整合管理官。

焦崇高先生，52 岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国 化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股 份有限公司董事。

袁亮先生，37 岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官， 拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡 胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。

焦梦远先生，58 岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮 胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公 司董事。

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议案二

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举产生公司第八届董事会。 公司第八届董事会由7 名董事组成，其中独立董事为3 名，任期为3 年，任期自股东 大会选举通过之日起计算。

2021 年8 月6 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》，公司董事会提名委员会对吴春岐先生、许艳华女士、徐宗 宇先生进行了资格审查，认为上述人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定的担任公司董事的资格。公司董事会同意提名上述人员作为公司第八届董事 会独立董事候选人。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字 [2010]60 号）的有关规定，上述3 名独立董事候选人的任职资格业已经上海证券交易 所审核无异议，可提请公司股东大会进行选举。

风神轮胎股份有限公司 2021 年8 月24 日

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附件：董事会候选人简历

吴春岐先生，50 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本 公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究 院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大 学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究 会副会长。

许艳华女士，65 岁,中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任 一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长， 兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、 中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。

徐宗宇先生，59 岁,中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学 院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任； 国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上 海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国 会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。

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议案三

关于公司监事会换届选举的议案

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举产生公司第八届监事会。 公司第八届监事会由5 名监事组成，其中职工代表监事2 名, 职工代表监事由公司职 工代表大会民主选举产生，监事任期为3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

2021 年8 月6 日，公司召开第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》，公司监事会对王仁君先生、齐春雨先生、原雷庆先生3 人 进行了资格审查，认为以上人员均符合监事相应任职条件。经征求本人同意后，决定 提名上述3人作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,提交股东大会审议,与公 司职工代表大会民主选举的2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

风神轮胎股份有限公司 2021 年8 月24 日

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附件：监事会候选人简历

王仁君先生，59 岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副 书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎 分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分 厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。

齐春雨先生，45 岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡胶有 限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律 师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

原雷庆先生，48 岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，本公司监事。现 任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理，焦作市工业投资集团有限公司董 事、副总经理。

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