Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

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－ 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2011 008

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次 会议决议暨召开2010 年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次会议于2011 年4 月20 日召开，公 司全部董事以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。

会议主要审议以下议题： 一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告》； 赞成13 票； 反对0 票； 弃权0 票。 二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》； 赞成13 票； 反对0 票； 弃权0 票。 三、审议通过了《关于提议召开公司2010 年度股东大会的议案》； 赞成13 票； 反对0 票； 弃权0 票。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司四届三十次董事会会议提议 定于2011 年5 月21 日下午2:00 在公司行政办公楼五楼会议室召开公司2010 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期和时间：2011 年5 月21 日下午2:00 3、会议地点：公司行政办公楼五楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010 年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》； 6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘请公司2011 年度会计审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》； 10、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》。 上述第1、3-8 项议案经公司董事会四届二十八次会议审议通过，上述第9 项议案经公司董事会四届二十九次会议审议通过；上述第2 项议案经公司监事会 四届十二次会议审议通过，上述第10 项议案经公司监事会四届十三次会议审议 通过。

三、会议出席对象 1、股权登记日：2011 年5 月18 日

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2、凡2011 年5 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东）。

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。 四、登记方法

（一）登记方式

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进 行登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见 附件)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人 办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执 照复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。 （二）登记时间 2011 年5 月19 日 上午8：00～11：30 下午13：30～17：00。 （三）登记地点 河南省焦作市焦东南路48 号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部 五、其他事项 （一）参加会议的股东住宿费和交通费自理。 （二）出席会议的所有股东凭证出席会议。 （三）联系方式

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48 号 2、邮政码编：454003 3、电话：0391-3999080 3999081 传真：0391-3999080 4、联系人：韩法强 李鸿 特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会 2011 年4 月20 日

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附件：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士 代为出席公司2010 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次 会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 委托日期：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2010年度董事会工作报告》
2	审议《公司2010年度监事会工作报告》
3	审议《公司2010年度财务决算报告》
4	审议《公司2010年度报告及其摘要》
5	审议《公司2010年度独立董事述职报告》
6	审议《公司2010年度利润分配预案》
7	审议《关于聘请公司2011 年度会计审计机构的议 案》
8	审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
9	审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》
10	审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选 择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

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