Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jun 13, 2009

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2009 14 风神轮胎股份有限公司 2008 年度股东大会增加提案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年6 月5 日，风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会发布公 告《风神轮胎股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告暨召开2008 年度股 东大会的通知》，(该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站)，定于2009 年6 月25 日召开公司2008 年度股东大会。在该公告 里，董事会提议中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构。

2009 年6 月12 日，公司董事会收到公司控股股东中国昊华化工（集团）总 公司提交的一项临时提案，提案名称为《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009 年度审计机构的提案》，提议聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构。截止目前，中国昊华化工（集团）总公司持有公司股份 159,642,148 股，持股比例为42.58%。

公司董事会认为上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将此临时提案提交 公司2008 年度股东大会审议。

除新增上述一项议案外，公司2008 年度股东大会召开的时间、地点、审议 事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化（新的授权委托书详见附 件一）。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2009 年6 月12 日

附件1：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士 代为出席公司2008 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次 会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 委托日期：

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			表决意见	表决意见
序号	议案名称	同意		反对	弃权
1	审议《公司2008年度董事会工作报告》
2	审议《公司2008年度监事会工作报告》
3	审议《公司2008年度报告及其摘要》
4	审议《公司2008年度财务决算报告》
5	审议《公司2008年度独立董事述职报告》
6	审议《公司2008年度利润分配预案》
7	审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议
	案》
8	审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
9	审议《关于建设乘用子午胎项目的议案》
10	审议《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009 年度
	审计机构的提案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选 择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

2

关 于风神轮胎股份有限公司 聘请2009 年度审计机构的提案

风神轮胎股份有限公司董事会：

为了加强中国化工集团公司（以下简称“中国化工”） 所属企业的财务监督，规范各企业财务决算审计工作，促进 企业会计信息质量的提高，按照国务院国有资产监督管理委 员会国资厅发评价〔２００５〕４３号文《关于加强中央企 业财务决算审计工作的通知》的相关规定，经中国化工统一 部署，决定中审亚太会计师事务所有限公司作为中国化工下 属橡胶企业2009 年的主审机构。中审亚太会计师事务所有 限公司具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资 格，承担过多家上市公司的审计业务。风神轮胎股份有限公 司为中国化工重点橡胶企业。

鉴于上述情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 和《风神轮胎股份有限公司章程》的相关规定，本公司提议 聘请中审亚太会计师事务所有限公司作为风神轮胎股份有 限公司2009 年的审计机构。

本公司作为持有风神轮胎股份有限公司3%以上股份的 股东（持有公司15964.2148 万股，占总股本的42.58%），特

提出将本提案提交公司2009 年6 月 25 日召开的2008 年年 度股东大会予以审议。

特此提案。

提案人：中国昊华化工（集团）总公司

二OO 九年六月十二日