Aeolus Tyre Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 5, 2007

风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD.

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2007 11

风神轮胎股份有限公司

董事会三届二十次会议决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007 年3 月30 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十次会议 通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007 年4 月5 日以通讯表决方 式审议通过《关于召开公司2006 年度股东大会的议案》，公司董事曹朝阳、王 锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世定、陈岩、鞠洪 振、张大岭参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司三届二十次董事会会议提议 定于2007 年4 月27 日上午8：30 在焦作市万方金莎酒店二楼多功能厅召开公司 2006 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

• 2、会议召开的日期和时间：2007 年4 月27 日上午8:30

• 3、会议地点：焦作市万方金莎酒店二楼多功能厅

• （二）会议审议事项

经公司董事会三届十八次会议审议通过的议案：

• 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2006 年年度报告及其摘要》；

• 3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司2006 年度独立董事述职报告》；

• 5、审议《公司2006 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 7、审议《关于聘请公司2007 年度会计审计机构的议案》；

• 经公司董事会三届十九次会议审议通过的议案：

• 8、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。 经公司监事会三届九次会议审议通过的议案：

• 9、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

• 以上内容详见上交所网站。

• 公司三届董事会十八次会议决议公告、监事会三届九次会议决议公告刊登在

• 2007 年1 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上； 公司董事会三届十九次会议决议公告刊登在2007 年3 月13 日的《中国证券

• 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上； （三）、会议出席对象：

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风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD.

1、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

2、2007 年4 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记注册的本公司股东；

3、本公司聘请的律师。

（四）、登记方法：

1、登记时间：拟出席公司2006 年度股东大会的股东须于股东大会召开前办 理登记手续

2、登记地点：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权 委托书(附后)和出席人身份证办理登记；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上 海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公 司投资者关系管理部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司投资者关系管理部。 （五）、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：河南省焦作市焦东南路48 号风神轮胎股份有限公司投资者关 系管理部 邮政编码：454003 联系人：韩法强 初立珍 联系电话：0391-3999080 0391-3999081 传真：0391-3999080

（六）、备查文件目录：风神轮胎股份有限公司董事会三届十八次、三届十 九次会议决议，监事会三届九次会议决议。

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会 2007 年4 月5 日

附件：

风神轮胎股份有限公司2006 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席风神轮胎股份有限公司 2006 年度股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。 委托人签名（盖章） 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2007 年 月 日

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