Aekyung Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

애경산업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 채동석  제2-2호 의안 : 사내이사 김남수  제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고준 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채동석	1964-05	3	재선임	- 조지워싱턴 경영학과 석사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 평택역사(주) 대표이사 - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 부회장 - (현) 애경산업(주) 대표이사 (부회장)
김남수	1969-09	3	신규선임	- 충남대학교 고분자공학 학사 - 한국산업기술대경영대학원 산업디자인 석사 - 애경산업(주) 영업본부장 - (현) 애경산업(주) 생활용품사업부문장 (상무보)
고준	1973-05	3	신규선임	- 카이스트 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학과 - Bain & Company 팀장 - (주)효성 조직관리팀장 - Korn Ferry international Partner - (현) AK홀딩스(주) 인사팀장 (상무)