AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

애경케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,356,432	- 매출액
- 부채총계		615,478	- 영업이익	15,459
- 자본금		24,324	- 당기순이익	8,528
- 자본총계		740,954	*주당순이익(원)	82
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,058,429	- 매출액
- 부채총계		370,178	- 영업이익	10,915
- 자본금		24,324	- 당기순이익	-988
- 자본총계		688,251	*주당순이익(원)	-20
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	281
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,565,844,306
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 신규선임 - 사내이사 이종화 - 기타비상무이사 민풍기 - 사외이사인 감사위원 최정현 2) 중임 - 사내이사 김성완 - 사외이사인 감사위원 2명(주성도, 우용상)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함. 제2호 의안 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임(중임)승인의 건 제3-1호 의안 사내이사 이종화 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 기타비상무이사 민풍기 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 김성완 중임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 주성도 중임의 건 →원안대로 승인 제3-5호 의안 사외이사 우용상 중임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 최정현 선임 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 선임 승인의 건 제5-1호 의안 사외이사 주성도 선임의 건 →원안대로 승인 제5-2호 의안 사외이사 우용상 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음. - 당사의 배당금 지급 기준일은 2024.12.31이며, 지급일은 2025.02.03일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조. - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	2025-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종화	1967-02	3	신규선임	현) 애경케미칼(주) 울산공장장 애경유화(주) 전주공장장
민풍기	1978-05	3	신규선임	현) 에이케이홀딩스 재무팀 전략파트장 에이케이홀딩스 기획팀 차장
김성완	1974-11	3	재선임	현) 애경케미칼 경영관리부문 부문장 현) 애경중부컨트리클럽(주) 대표이사 에이케이켐텍 경영관리부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주성도	1956-07	3	재선임	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장	(주)유비케어 (감사)
우용상	1970-04	3	재선임	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학)	가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장)
최정현	1974-07	3	신규선임	현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원 현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수 이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장	삼성E&A (사외이사 겸 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장
우용상	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학)
최정현	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원 현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수 이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장