AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

애경유화/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		498,468	- 매출액
- 부채총계		156,526	- 영업이익	52,022
- 자본금		16,020	- 당기순이익	52,728
- 자본총계		341,943	*주당순이익(원)	1,682
나. 개별(별도)	- 자산총계		434,503	- 매출액
- 부채총계		109,518	- 영업이익	52,287
- 자본금		16,020	- 당기순이익	40,183
- 자본총계		324,985	*주당순이익(원)	1,273
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,047,452,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 상법 제 449조의 2 및 정관 제 42조에 의거, 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음 제2호 의안 사외이사 선임 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 정관 일부변경 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음 -당사의 배당금 지급 기준일은 2019.03.14이며 2019.04.12 이내에 지급할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연태준	1964-07	3	신규선임	삼성중공업 전략기획실 법무담당 김&장 법률사무소(미국변호사) GSK Korea 부사장 홈플러스 부사장	홈플러스 사내이사(부사장)