Nordic Financials ASA — AGM Information 2021

May 31, 2021

PROTOKOLL FOR ORDINAER GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Generalforsamlingen ble avholdt 27. .mai 2021 kl 18:00, i selskapets lokaler i Thunes vei 2 i Oslo

Apning av motet av styrets leder og registrering av deltakende aksjonaerer

Styreleder Halldor Christen Tjoflaat &pnet motet. Til stede pa motet var aksjonaerene inntatt i vedlegg til protokollen

Til sammen var 10.154.485 aksjer og stemmer representert, hvilket utgjorde 21 % av den totale aksjekapitalen/antall stemmer

¹Valg av moteleder /med- -signerer av protokollen

Halldor Christen Tjoflaat ble valgt til & lede motet, og Asbjorn Buanes til & medsignere protokollen Vedtaket ble enstemmig godkjent.

2. Innkalling til mote og dagsorden

Innkallingen til motet og moteagendaen ble godkjent enstemmig

³Arsregnskap 0g arsberetning for 2020

Styreleder 0g administrerende direktor presenterte rsregnskapet og styrets rapport for 2020 Generalforsamlingen godkjente &rsregnskapet og styrets beretning, enstemmig

⁴Valg av styre 0g valgkomite

Styre og valgkomiteet ble valgt som etter valgkomiteens innstilling

Valgkomite

• Anders Lillehagen (leder)
• Fin Serck- -Hanssen
• Thorvald M. Haraldsen

Styre

• Halldor Christen Tjoflaat (leder)
• Kristine Malm Larneng
• Jan Peter Harto

Vedtaket ble fattet med 10. 129.485 stemmer. 25.000 stemmer var blanke. Ingen mot

⁵Fastsettelse av styrets 0g valgkomiteens godtgjorelse

For perioden fra generalforsamlingen i 2021 til generaIforsamlingen i2022 skal godtgjorelsen etter valgkomiteen sin instilling, vaere NOK 250. ,000 til styreleder og NOK 150.000 til styrets ovrige medlemmer.

For valgkomiteens leder skal honoraret for samme periode vaere 20.000 kroner og 10.000 kroner for de ovrige medlemmene av valgkomiteen

Honorarene betales ut forskuddsvis pr kvartal

Vedtaket ble enstemmig godkjent

⁶Fastsettelse av revisors honorarer

Generalforsamlingen godkjente revisorenes godtgjorelse i henhold til faktura og som naermere beskrevet i &rsrapporten, under morseIskapet. Vedtaket ble enstemmig godkjent

⁷Styrets retningslinjer om fastsettelse av Ionn og annen godtgjorelse til ledende personer

Generalforsamlingen noterte seg uttalelsen og godkjente den enstemmig

⁸Styrets erklaering om eierstyring 09 selskapsledelse

Generalforsamlingen noterte seg uttalelsen 0g9 godkjente denne enstemmig

⁹Styrets fullmakt til kapitaiforhoye

Styret i AEGA foreslo for generalforsamlingen at den skulle gi styret fullmakt til & oke selskapets aksjekapital, da en slik fullmakt gir styret fleksibilitet til & kjope potensielle nye solcelleparker eller forfolge andre strategiske eller finansielle opsjoner, og er en bade tids og kostnadseffektivt i tilfelle mulige fremtidige okninger i aksjekapitalen

Styret foreslo p& denne bakgrunn at generalforsamlingen vedtok folgendeforslag

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til a oke selskapets aksjekapital til & utstede aksjer.

A. Selskapets aksjekapital kan okes med opp til NOK 12.000.000 ved & utstede opp til 12.000. 000 aksjer, hver med en palydende nok 1,00. Okninger innenfor disse grensene kan finne sted i ett eller flere tegninger, i henhold til styrets vedtak

B. Styret vil fastsette tegningskursen. Tegningskursen skal ikke vaere lavere enn NOK 1,50 per aksje.

C. Denne fullmakten gjelder frem til ordinaer generaIforsamling i 2023, og i alle fall ikke lenger enn 27. April 2023

D. Styret kan avvike fra aksjonaerenes forkjopsrett til a tegne i de nye aksjene, iht aksjeaksjeloven 5 10-4

E. Fullmakten skal ogsd dekke en kapitalforhoying mot ikke- -kontante bidrag og retten til 3 p8legge selskapet spesielle forpliktelser, som nevnt i aksjeaksjeloven S 10-2. Fullmakten omfatter ogs8 fusjonsbeslutninger iht allaksjeloven 5 13-5.

F. Aksjene vil ha rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalutvidelsen er registrert i Foretaksregisteret.

G. Denne fullmakten erstatter gjeldende autorisasjoner for 8 oke selskapets aksjekapital.

Forslaget ble enstemmig godkjent av generaIforsamlingen

¹⁰Justering av vedtekter

Styret har foresi&tt at vedtektenes 53 om Selskapets virksomhet justeres i fra

*Selskapets form&l er investeringer i og elerskap av selskaper innenfor solenergiindustrien og alt som st&ri sammenheng med dette. Selskapet kan ogsa drive handel med finansielle instrumenter, hovedsakelig aksjer, egenkapitalbevis og derivater knyttet til disse, samt virksomhet i tilknytning til dette> til

Forslaget ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen

Forslaget ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Oppdaterte vedtekter er inntatt som vedlegg til denne protokoll

Oslo 27. Mai 2021

Asbjorn Buanes r Christen Yj

VEDTEKTER FOR AEGA ASA

Oppdatert 27. mai 2021

81 Firma

Selskapets navn er Aega ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap

\$2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor eri Oslo kommune

\$3 Selskapets virksomhet

Selskapets hovedformal er investeringer i og eierskap av selskaper innenfor solenergindustrien og alt som star i sammenheng med dette. Selskapet kan ogsd investere i annen fremtidsrettet virksomhet

S4 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er NOK 48. .375.949, fordelt pd 48. .375.949 aksjer, hver pdlydende NOK 1. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen

85 Styre

Selskapets styre skal besta av tre til atte medlemmer, etter generalforsamlingens naermere beslutning

\$6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg

7 Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomite bestdende av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre ar av gangen. Valgkomiteen skal maksimalt ha ett medlem som ogsd er medlem av selskapets styre og skal ikke inneholde representanter fra selskapets daglige ledelse

Valgkomiteens oppgave er a avgi innstilling til generaIforsamlingen om valg av aksjonaervalgte medlemmer til styret, styreleder, nestleder, samt honorar til styremedlemmene. Innstillingen skal avgis til styrets leder senest tre uker for avholdelse av generaIforsamlingen

8 GeneraIforsamling

Den ordinaere generaIforsamling skal behandle og avgjore

• 1. Godkjennelse av arsregnskapet 0g arsberetningen, herunder utdeling av utbytte
• 1. Andre saker som ihenhold til loven eller vedtektene horer under generalforsamlingen

59 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon ndr det skal gi meldinger, varsler, informasjon dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier.

&10 Dokumenter lagt ut pa selskapets internettside

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles pa generaIforsamlingen og som er gjort tilgengelig for aksjeeierne pd selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksje eierne

\$11 Deltakelse pa generalforsamlinger

En aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen fem dager for generaIforsamlingen avholdes. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utlop, kan nektes adgang