Nordic Financials ASA — AGM Information 2018

May 29, 2018

Valgkomiteens mandat

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret og valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer videre forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer samt forslag til egen kompensasjon. Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater og inneholde relevant informasjon om kandidatene. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om eventuelle kandidater til valg, styrets sammensetning og om kandidatene til valgkomiteen. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid og valgkomiteens vurderinger.

Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Valgkomiteen har vurdert om sammensetningen av styret ivaretar aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er videre vurdert om styret er satt sammen slik at det kan fungere som et kollegialt organ. Styrets har ansvaret for forvaltningen og driften av selskapet, samt at selskapet overholder sine plikter som børsnotert selskap. Styrets kompetanse og sammensetning er vurdert i lys av dette. Ut fra dette kommer valgkomiteen frem til at det foreslåtte styrets sammensetning og kompetanse er tilfredsstillende.

I tråd med instruksen for valgkomiteen har valgkomiteen hatt kontakt med styreleder og daglig leder i arbeidet med valgkomiteens innstilling, for å innhente deres vurdering av styresammensetningen, og særlig av hvordan styret vil fungere som kollegium, om styremedlemmenes kompetanse, kapasitet og engasjement, om styrets uavhengighet, og om styret vil utføre sin kontrollfunksjon tilfredsstillende. Valgkomiteen finner at så synes å være tilfelle.

Videre har valgkomiteen vurdert om styret tilfredsstiller kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, samt krav til sammensetning i henhold til allmennaksjeloven. Selskapet har spredt eierskap, og etter det opplyste foreligger det ikke forpliktende samarbeid eller øvrige bindinger eller avhengighetsforhold mellom selskapets største aksjonærer. Komiteen er således av den oppfatning at anbefalingens hensikt, som er å beskytte minoritetsaksjonærer i en eiersammensetning med en eller flere kontrollerende aksjonærer som i praksis kan avgjøre et styrevalg, er oppfylt. Videre er alle styremedlemmene etter det opplyste uavhengig av selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen har også vurdert om antallet styremedlemmer er tilstrekkelig til å utføre de oppgaver som tilligger styret, og om antallet er tilpasset selskapets egenart. Selskapet har behov for å være måteholden med kostnader til styret, og således med antall styremedlemmer. Valgkomiteen finner at det foreslåtte antallet styremedlemmer er tilstrekkelig og tilpasset selskapets behov og størrelse.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen

Sak 7 Honorar til styremedlemmer

Den ordinære generalforsamlingen 19. mai 2017 fattet følgende vedtak vedrørende honorar til styret: For perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018, skal ordinært styrehonorar i samsvar med styrets forslag være NOK 250 000 til styreleder og NOK 150 000 for øvrige styremedlemmer. Honoraret skal betales kvartalsvis. Styremedlemmenes ekstraordinære arbeid for selskapet skal honoreres i henhold til medgått tid ut over tiden som er dekket av ordinært honorar.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak er i samsvar med vedtak i generalforsamlingen 19. mai 2017 som følger:

Styret honoreres for perioden fra 19. mai 2017 til 1. juni 2018 som følger:

			Ordinær	Ordinært	Ekstraordinært
	Fra	Til	årssats	honorar	arbeid
Knut Øversjøen (SL)	19.05.2017	29.09.2017	250 000	91 096	125 000
Anne Young Syrrist	19.05.2017	29.09.2017	150 000	54 658
Lars-Gøran Dysterud Hansen	19.05.2017	29.09.2017	150 000	54 658
Rolf Normann (SL)	29.09.2017	28.12.2017	250 000	61 644
Knut Øversjøen	29.09.2017	28.12.2017	150 000	36 986
Ingrid Elvira Leisner	29.09.2017	28.12.2017	150 000	36 986
Halldor Tjoflaat (SL)	28.12.2017	01.06.2018	250 000	106 164
Kathrine Breistøl	28.12.2017	01.06.2018	150 000	63 699
Kristine Malm Larneng	28.12.2017	01.06.2018	150 000	63 699
Nils Petter Skaset	28.12.2017	01.06.2018	150 000	63 699

Oversikten viser styremedlemmenes tjenestetid i kronologisk rekkefølge.

Sak 7 Honorar til valgkomiteen

Den ordinære generalforsamlingen 19. mai 2017 fattet følgende vedtak vedrørende honorar til valgkomiteen: For perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018, skal ordinært honorar til leder være NOK 20 000 og NOK 10 000 for øvrige medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak er i samsvar med vedtak i generalforsamlingen 19. mai 2017 som følger:

Valgkomiteen honoreres for perioden fra 19. mai 2017 til 1. juni 2018 som følger:

	Fra	Til	Årssats	Honorar
Vegard Finstad (L)	19.05.2017	01.06.2018	20 000	20 000
Rolf Bruknapp	19.05.2017	01.06.2018	10 000	10 000
Jan Peter Harto	19.05.2017	01.06.2018	10 000	10 000

Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen har vurdert sammensetningen av valgkomiteen, og i lys av at valgkomiteen bør reflektere aksjonærsammensetningen har valgkomiteen funnet å foreslå endringer i sammensetningen. Valgkomiteens foreslåtte kandidater er alle blant de 20 største aksjonærene i selskapet.

Valgkomiteens innstilling (med dissens) og forslag til vedtak om valg til valgkomiteen:

Jan Harto	Leder
Fin Serck-Hanssen	Medlem
Steinar Fretheim	Medlem

Sak 14 Valg av styremedlemmer

Dagens styre består av
Halldor Tjoflaat	Styreleder
Kathrine Breistøl	Styremedlem
Kristine Malm Larneng	Styremedlem
Nils Petter Skaset	Styremedlem

Valgkomiteens undersøkelser understøtter at det sittende styret har nødvendig forankring blant aksjonærene. I tillegg kommer at styret ble valgt med bred tilslutning i generalforsamling 28. desember 2017. Dagens styre har bekreftet villighet til gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak: Det sittende styret gjenvelges.

Oslo, 29. mai 2018

Valgkomiteen i Aega ASA

Vegard Finstad Jan Peter Harto Rolf Bruknapp