Nordic Financials ASA — AGM Information 2017

Nov 30, 2017

OFFICE TRANSLATION

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

AEGA ASA ORG NR 997 410 440

Ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA ("Selskapet") vil bli avholdt i:

Oscars gate 52, 0258 Oslo

den 28. desember 2017 kl 15:00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Rolf M. Normann.

• 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
• 3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

*** ***

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

AEGA ASA REG NO 997 410 440

An extraordinary general meeting of Aega ASA (the "Company") will be held at:

Oscars gate 52, 0258 Oslo

on 28 December 2017 at 15:00 hours CET

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Rolf M. Normann.

Styret foreslår følgende dagsorden: The board of directors proposes the following agenda:

• 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING
• 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
• 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
• 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til Selskapet innen fristen som fremgår av skjemaet.

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (NOMkonto (forvalterregistrert)). For å kunne møte på generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene, må aksjeeier overføre aksjene fra NOM-kontoen (forvalterregistrert) til en konto i eget navn.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Rolf M. Normann.

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet pr post eller e-post innen fristen angitt i skjemaet. Selskapets adresse: Aega ASA, Oscars gate 52, 0258 Oslo, Norge, e-post: mhe@aega.no.

Aega ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 43 882 141 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.aega.no eller gjennom Oslo Børs' informasjonssystemer.

Aksjeeiere kan også kontakte Selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) are requested to give notice by sending the enclosed registration form to the Company within the deadline stated in the form.

A nominee or shareholder may not meet or vote for shares registered in a separate investor account (NOM account). The shareholder must, in order to be able to meet and vote at the general meeting, transfer the shares from the NOM account to an account in its own name.

Shareholders who are prevented from attending the general meeting may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to the chairman of the board of directors, Rolf M Normann.

Completed proxy forms may either be sent to the Company by ordinary mail or email within the deadline stated in the form. The Company's address: Aega ASA, Oscars gate 52, 0258 Oslo, Norway, e-mail: mhe@aega.no.

Aega ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 43,882,141 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the board of directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items which are presented to the shareholders for decision, and (ii) the Company's financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's internet site: www.aega.no or through Oslo Børs' information system.

Shareholders may also contact the Company in order to request the documents in question by mail.

Oslo, 30. november 2017 Oslo, 30 November 2017

For styret i Aega ASA On behalf of the board of directors of Aega ASA

Rolf M. Normann Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg: Appendices: Redegjørelse for sak 4 på dagsordenen 1 Information regarding items 4 on the agenda Påmeldingsskjema 2 Notice of attendance Fullmaktsskjema 3 Proxy form

*** ***

VEDLEGG 1 - REDEGJØRELSE FOR SAK 4 PÅ DAGSORDENEN

Nominasjonskomitéens innstilling vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen, og gjort tilgjengelig via Oslo Børs informasjonssystem.

APPENDIX 1 – INFORMATION REGARDING ITEM 4 ON THE AGENDA

The nomination committee's proposals will be ready prior to the general meeting and will be announced through Oslo Børs' information system.

*** ***

Hvis du ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, vennligst – av praktiske grunner - fyll ut, signér og returnér dette påmeldingsskjemaet til:

Aega ASA Oscars Gate 52 0258 Oslo Email: mhe@aega.no

Påmeldingsskjemaet må være kommet frem til Aega ASA innen kl 10.00 den 27. desember 2017.

Vedlegg 2: Påmeldingsskjema Appendix 2: Notice of attendance

If you wish to attend the extraordinary general meeting, please – for practical reasons - sign and return this notice of participation to:

Aega ASA Oscars Gate 52 0258 Oslo Email: mhe@aega.no

The notice to attend must be received by Aega ASA no later than 10:00 CET 27 December 2017.

Påmelding Jeg ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA den 28. desember 2017:

Notice of attendance I hereby give notice of my attendance at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 28 December 2017:

Aksjeeierens navn:	Name of shareholder:
Antall aksjer:	Number of shares:
Sted / dato:	Place / date:
Signatur:	Signature:

Vedlegg 3: Fullmaktsskjema Appendix 3: Proxy form

Hvis du ønsker å være representert ved fullmakt, vennligst fyll ut, signér og returnér dette fullmaktsskjema til:

Aega ASA Oscars Gate 52 0258 Oslo Email: mhe@aega.no

Fullmaktsskjemaet må være kommet frem til Aega ASA innen kl 10:00 den 27. desember 2017.

Fullmakt

Undertegnede ønsker å gi fullmakt til å stemme på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamlingen den 28. desember 2017.

If you wish to be represented by a proxy, please sign and return this proxy to:

Aega ASA Oscars Gate 52 0258 Oslo Email: mhe@aega.no

The proxy must be received by Aega ASA no later than 10:00 CET 27 December 2017.

Proxy form

I/we wish to be represented by proxy at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 28 December 2017.

Aksjeeierens navn:	Name of
	shareholder:
Antall aksjer:	Number of
	shares:
Navn på fullmektig:	Name of proxy:

Hvis ønskelig kan stemmeinstruksjonene under fylles ut. Fullmakten vil da være gitt til styreleder eller den han utpeker, og denne vil stemme som angitt i instruksjonene.

If the undersigned so desires, the voting instructions below can be used. The proxy will then be given to the Chairman of the Board or whomever he appoints, and he/she will vote on your behalf in accordance with the instructions.

Stemmeinstruks Voting instructions

	Sak	Resolution	For	Mot/ Against	Blank
1	Valg av møteleder	Election of chairman of the meeting
2	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	Approval of the notice and agenda
3	Valg av person til å medundertegne protokollen	Election of a person to co-sign the minutes
4	Styrevalg	Election to the Board of Directors

Sted/dato Place/date

Signatur/ Signature