Nordic Financials ASA — AGM Information 2016

Feb 22, 2016

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

AEGA ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA ble avholdt den 22. februar 2016 klokken 09.00 i selskapets lokaler i Munkedamsveien 35 i Oslo.

Til behandling forelå:

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER 1. MØTENDE OG REPRESENTERTE AKSJONÆRER

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Knut Øversjøen, som deretter tok opp fortegnelse over møtende og representerte aksionærer. Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

8 105 720 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 29,63% av totalt antall aksjer på 27 360 295. Tilstede var også selskapets administrerende direktør Vegard Finstad.

VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN $2.$

Til møteleder ble valgt Knut Øversjøen. Steinar Fretheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket var enstemmig.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

$\overline{4}$ . GODKJENNING AV MELLOMBALANSE OG UTDELING AV UTBYTTE

Revidert mellombalanse med revisors erklæring til denne var offentliggjort på Selskapets hjemmeside. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Revidert mellombalanse per 1. februar 2016 ble godkjent.

Med grunnlag i mellombalansen utbetales et utbytte fra overkursfond på NOK 0,0265 per aksje i Selskapet, totalt NOK 725 048. Utbyttet utbetales til Selskapets aksjonærer per dato for generalforsamlingen, slik at aksjen handles eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 23. februar 2016. Utbetaling av utbytte finner sted 29. februar 2016.02.19

Vedtaket var enstemmig.

5. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 13 680 147. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• 1. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2.
• 1. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser kan fravikes av styret etter styrets vurdering.
• 1. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2017, men senest 30. juni 2017.

Forslaget ble vedtatt med 7 929 936 stemmer for og 175 784 stemmer mot.

6. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gir fullmakt til å erverve aksjer i Aega ASA for inntil et høyeste beløp av NOK 2 736 029 beregnet etter aksjenes pålydende. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 20 per aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2017, men senest 30. juni 2017. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Vedtaket var enstemmig.

7. STYREVALG

Generalforsamlingen valgte som nytt styremedlem Solveig Fagerheim Bugge.

Styre består således etter dette av:

Knut Øversjøen, styreleder

Grete Sønsteby

Göran Mikael Schoultz

Solveig Fagerheim Bugge

Vedtaket var enstemmig.

***

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet. Denne protokollen og underliggende saksdokumenter også på $er$ tilgjengelig selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 22. februar 2016

Knut Øversjøen

Steinar Fretheim