Nordic Financials ASA — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 19. mars 2014, kl. 12.00

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ţ

NORDIC FINANCIALS ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 19. mars 2014 klokken 12.00 i selskapets lokaler i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 i Oslo.

Til behandling forelå:

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER $\mathbf{1}$ MØTENDE OG REPRESENTERTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Brandeggen. Lars Brandeggen tok deretter opp fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer. Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

1 290 286 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 58,4% av totalt antall aksjer på 2 209 020.

Tilstede var også selskapets administrerende direktør Vegard Finstad.

VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN $2.$

Til møteleder ble valgt styrets leder Lars Brandeggen, og Vegard Finstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN $\overline{3}$ .

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

UTDELING AV UTBYTTE $\Delta$

Generalforsamlingen besluttet å dele ut utbytte fra annen egenkapital stort kr 32 pr aksje totalt kr 70 688 640. Utbyttet tilfaller aksjonærer per 19. mars 2014.

Alle vedtak ble fattet med 1 265 286 stemmer for og 25 000 stemmer mot styrets forslag til vedtak.

$***$

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Denne protokollen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 19. mars 2014

Lars Brandeggen

egard Finstad