Remuneration Information • Mar 25, 2015
Remuneration Information
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AEFFE S.P.A.
ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ed in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti
11 marzo 2015
La presente Relazione sulla Remunerazione (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza" o anche "TUF") e in conformità al disposto di cui all'art. 84-quater del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto con la successiva Delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011, successivamente modificato con Delibera Consob n. 18214 del 9 maggio 2012 (il "Regolamento Emittenti").
La presente Relazione si compone di due Sezioni.
Nella Sezione I, denominata "Politica di Remunerazione", è illustrata la politica di Aeffe S.p.A. ("Aeffe" o la "Società") in materia di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione (gli "Amministratori") e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Aeffe, per tali dovendosi intendere, in conformità a quanto in proposito disposto dal regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento"), i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente,della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche").
Nella Sezione I è altresì fornita una sintetica illustrazione delle procedure utilizzate dalla Società per l'adozione e l'attuazione della predetta Politica di Remunerazione e dei soggetti coinvolti nelle stesse.
Nella Sezione II, "Compensi esercizio 2014" sono invece rappresentate e illustrate le singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Aeffe e dalle società da quest'ultima controllate o alla stessa collegate, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, nel corso dell'esercizio 2014.
Il modello di corporate governance adottato dalla Società è il sistema di amministrazione e controllo cd. monistico, che si articola:
di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, di cui la maggioranza in possesso altresì dei requisiti di indipendenza stabiliti dal comma IV dell'art. 147 ter del TUF, cui competono funzioni consultive e propositive al consiglio di amministrazione in tema di remunerazione degli amministratori e dell'alta direzione della Società.
La presente Relazione riporta in apposite tabelle in conformità a quanto previsto dal IV comma dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti i dati relativi alle partecipazioni detenute dagli Amministratori e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nella Società e in società da quest'ultima controllate.
11 marzo 2015
| 1. | Premessa 6 | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della Politica di Remunerazione 6 |
||
| 2.1 | Procedura per la predisposizione e approvazione della Politica di |
||
| Remunerazione e modello funzionale e organizzativo () 6 |
|||
| 2.2 | Criteri per la definizione della Politica di Remunerazione 8 |
||
| 2.3 | Politica di Remunerazione e la politica di gestione del rischio9 | ||
| 3. | Finalità e principi della Politica di Remunerazione ()9 | ||
| 4. | Componenti della remunerazione () 9 | ||
| 4.1 | Componente fissa9 | ||
| 4.2 | Componente variabile di breve periodo – cd. Management by Objectives ()10 |
||
| 4.3 | Incentivi a lungo termine 10 |
||
| 4.4 | Benefit e coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie () 12 |
||
| 4.5 | Trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro ()12 |
||
| 5. | La remunerazione degli amministratori 12 | ||
| 5.1 | La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche 12 |
||
| 5.2 | La remunerazione degli amministratori non esecutivi13 |
il coinvolgimento di esperti indipendenti.
Il comitato inoltre, in conformità alle previsioni di legge e regolamentari:
per l'approvazione di livelli remunerativi adeguati, tenuto anche conto della partecipazione di tali soggetti a uno o più comitati;
La Politica di Remunerazione della Società è stata definita senza far riferimento a politiche retributive adottate da altre società, bensì, in continuità con gli esercizi precedenti, in quanto già sostanzialmente conformi alle raccomandazioni formulate in materia nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina.
La Società assicura che la definizione della componente variabile della remunerazione dei propri amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche avvenga mediante la fissazione di obiettivi di performance sostenibili e coerenti con il profilo di rischio determinato dal consiglio di amministrazione.
Nella definizione della porzione variabile della remunerazione la Società salvaguarda la sostenibilità e ragionevolezza del compenso anche mediante la previsione di limiti (non necessariamente espressi come cap in valori assoluti) e l'individuazione di una combinazione bilanciata idonea a evitare disequilibri rispetto alla performance sostenibile e ai profili di rischio.
L'allineamento degli interessi del management e degli azionisti rappresenta obiettivo principale e ultimo della definizione della parte variabile e incentivante della remunerazione del management avente responsabilità strategiche. In linea con le indicazioni della migliore prassi internazionale e delle risoluzioni adottate anche a livello comunitario, la Società ha cura di attuare meccanismi che siano in grado di incentivare la creazione di valore autentico e stabile per la Società e il Gruppo Aeffe e, pertanto, di tradursi in un beneficio concreto degli azionisti, anche mediante l'individuazione bilanciata ed attenta degli obiettivi di performance.
L'osservazione delle prassi e delle tendenze di mercato permette poi alla Società di attrarre e mantenere risorse professionali, qualificate e adeguatamente motivate, attraverso la definizione di livelli retributivi competitivi e la garanzia di equità interna e trasparenza.
4.1.1 L'incidenza sul totale della retribuzione della componente fissa è determinato con il fine di assicurare un'adeguata remunerazione della prestazione anche in caso di mancata o parziale corresponsione della componente variabile e di non incentivare comportamenti orientati al rischio e a un'ottica di breve periodo, con conseguente possibile pregiudizio alla sostenibilità e alla creazione di valore di mediolungo periodo.
4.1.2 Il livello della remunerazione fissa è principalmente correlato: (i) alla specializzazione professionale; (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; (iii) alle responsabilità; e (iv) alla pratica di mercato per posizioni e professionalità comprabili.
dell'incentivo monetario è stato predeterminato dal consiglio di amministrazione al momento dell'individuazione dei beneficiari, su proposta del comitato per la remunerazione in misura corrispondente ad una determinata percentuale della remunerazione globale di ciascun beneficiario. Il Piano ha una durata compresa tra la data di approvazione (29 luglio 2013) e il 31 dicembre 2016. La corresponsione dell'incentivo monetario a favore dei beneficiari (e la misura dello stesso) è subordinata al livello di raggiungimento di obiettivi di EBITDA consolidato cumulato su un periodo di riferimento che include gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016, ferma l'ulteriore condizione che il rapporto tra posizione finanziaria netta e l'EBITDA consolidato dell'esercizio 2016 non sia superiore ad una soglia determinata. L'erogazione dell'incentivo è altresì subordinata alla permanenza del rapporto tra la Società e i beneficiari. Il consiglio di amministrazione della Società, avuto riguardo ai ruoli rispettivamente ricoperti all'interno del gruppo e all'ampiezza delle deleghe di gestione, sentito il parere del Comitato per la remunerazione e del Collegio Sindacale, ha individuato i beneficiari dello stesso e ha fissato per ciascuno di essi la misura dell'incentivo, avuto riguardo alla posizione ricoperta, all'ammontare della rispettiva remunerazione fissa complessiva ed alla eventuale qualità di azionista significativo (stabilendo, per quest'ultimo caso, un incentivo percentuale inferiore in considerazione della già esistente remunerazione del capitale).
Beneficiari di tali piani possono essere dipendenti o amministratori della Società, o di altre società del Gruppo Aeffe, da individuarsi tenendo in conto le finalità, i principi ed i criteri indicati nei precedenti punti di questa Politica di Remunerazione.
Nei piani di option grant l'esercizio delle opzioni assegnate (ovvero il pagamento dei relativi differenziali) è subordinato al decorso di un adeguato periodo di tempo (cd. vesting period) da determinarsi tenendo conto tra l'altro degli obiettivi a loro volta definiti sulla base di parametri che meglio esprimono la creazione di valore di Aeffe e del Gruppo Aeffe
I piani possono inoltre prevedere che una quota delle azioni acquisite dai beneficiari non possa essere trasferita dagli stessi per un periodo di tempo prestabilito (da determinarsi avuto anche riguardo alla prevedibile durata del rapporto). Analogamente, qualora i piani dovessero prevedere, invece dell'assegnazione fisica dei titoli, l'erogazione di premi in denaro, sarà possibile prevedere che una porzione di detti premi debba essere reinvestita in azioni della Società da mantenersi in portafoglio per un certo periodo di tempo (ovvero altri meccanismi di cd. share retention).
L'assegnazione dei diritti di opzione o delle azioni, così come il riconoscimento di differenziali in danaro, sarà comunque correlata ai seguenti elementi: (i) la capacità del singolo beneficiario di contribuire allo sviluppo della Società; (ii) la competenza professionale e l'effettiva portata della capacità del beneficiario di contribuire alla creazione di valore in relazione al ruolo ricoperto nell'organigramma aziendale; (iii) il livello dei compensi complessivamente percepiti; e (iv) le esigenze di fidelizzazione.
Con l'obiettivo di assicurare un'offerta di remunerazione complessiva quanto più possibile competitiva e allineata alle migliori pratiche adottate nei mercati locali, il pacchetto retributivo degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche viene completato da benefits non monetari quali, ad esempio, l'alloggio di servizio e coperture assicurative (in particolare, forme di assicurazione sanitaria integrativa).
La Società potrà pattuire trattamenti speciali connessi alla cessazione della carica o dell'impiego con i propri amministratori e con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche diversi da questi ultimi, ove ciò sia ritenuto opportuno al fine di attrarre adeguate risorse professionali ovvero nell'ambito degli accordi di investimento stipulati nell'esercizio della propria attività caratteristica.
SEZIONE II
"COMPENSI ESERCIZIO 2014"
La Parte A della Sezione II della presente Relazione sulla Remunerazione fornisce la rappresentazione di ciascuna voce che compone la remunerazione, rispettivamente, degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Aeffe, ivi inclusi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il sistema di governo e i modelli funzionali adottati ed attuati dalla Società sono sempre stati sostanzialmente conformi alle raccomandazioni di cui al codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 dal comitato per la corporate governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, come successivamente modificato ed integrato, il "Codice di Autodisciplina"), ivi incluse le raccomandazioni relative alla remunerazione.
Si precisa che, giusta l'articolazione della presente Relazione come stabilita dalla legge, la Sezione II illustra la remunerazione corrisposta dalla Società ad Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio precedente rispetto a quello in cui è redatta e pubblicata la presente Relazione sulla Remunerazione; pertanto, la rappresentazione dei compensi corrisposti da Aeffe ai propri Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nel corso dell'esercizio 2013, come illustrata nella presente Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, potrebbe essere non totalmente conforme alla Politica sulla Remunerazione contenuta nella precedente Sezione I della stessa, approvata dal consiglio di amministrazione della Società, su proposta del comitato per le remunerazioni, in data 8 marzo 2012 e modificata in data 12 marzo 2013 e 29 luglio 2014, e, per questo, sottoposta alla deliberazione dell'assemblea convocata in data 16 aprile 2014.
Si precisa inoltre che, poiché Aeffe è una "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento (in quanto né l'attivo patrimoniale né i ricavi, come risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, superano i 500 milioni di Euro), in conformità alla facoltà riconosciuta a dette società dallo Schema 7-bis dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, le informazioni relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono fornite a livello aggregato, in apposite tabelle, con indicazione del numero di soggetti a cui le informazioni stesse fanno riferimento.
Il sig. Massimo Ferretti, Presidente di Aeffe S.p.A. con deleghe operative, percepisce, in Aeffe S.p.A., un emolumento per la carica pari a 608.000 Euro lordi annui; inoltre, egli percepisce compensi quale amministratore nelle società controllate per un totale di Euro 256.000.
In attuazione del Piano di incentivazione a lungo termine, che vede come periodo interessato per il raggiungimento degli obiettivi il lasso di tempo compreso tra il 29 luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, la società ha previsto che, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi ed alle ulteriori condizioni indicate nel Piano, sia riconosciuto un incentivo fissato negli importi complessivi (da erogarsi in unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione) variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente, massimo, intermedio e minimo. In particolare, per quanto riguarda il sig. Ferretti, l'incentivo da erogarsi in un'unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione (quindi, non prima del 31/12/2016), corrisponde alle percentuali di seguito indicate rispetto alla remunerazione fissa annua:
Raggiungimento obiettivo massimo, = 15,3% Raggiungimento obiettivo intermedio = 11,3% Raggiungimento obiettivo minimo = 5,6%.
Non sono previsti particolari trattamenti in caso di cessazione dalla carica.
La sig.ra Alberta Ferretti, Vice Presidente di Aeffe S.p.A. con deleghe operative, percepisce, in Aeffe S.p.A., un emolumento per la carica pari a 453.000 Euro lordi annui; inoltre, la sig.ra Ferretti percepisce compensi quale amministratore nelle società controllate per un totale di Euro 110.000.
In attuazione del Piano di incentivazione a lungo termine, che vede come periodo interessato per il raggiungimento degli obiettivi il lasso di tempo compreso tra il 29 luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, la società ha previsto che, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi ed alle ulteriori condizioni indicate nel Piano, sia riconosciuto un incentivo fissato negli importi complessivi (da erogarsi in unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione) variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente, massimo, intermedio e minimo. In particolare, per quanto riguarda la sig.ra Ferretti, l'incentivo da erogarsi in un'unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione (quindi, non prima del 31/12/2016), corrisponde alle percentuali di seguito indicate rispetto alla remunerazione fissa annua:
Raggiungimento obiettivo massimo, = 23,3% Raggiungimento obiettivo intermedio = 17,6% Raggiungimento obiettivo minimo = 8,6%.
Si precisa che Aeffe ha sottoscritto con la sig.ra Alberta Ferretti un contratto di consulenza stilistica; a fronte di tale impegno, Aeffe corrisponde ad Alberta Ferretti, oltre all'emolumento quale amministratore di Aeffe S.p.A., l'importo complessivo di Euro 300.000,00 annui.
Non sono previsti particolari trattamenti in caso di cessazione dalla carica.
Il dott. Simone Badioli, Amministratore Delegato di Aeffe S.p.A., percepisce, in Aeffe S.p.A., un emolumento per la carica pari a 254.000 Euro lordi annui; inoltre, egli percepisce compensi quale amministratore nelle società controllate per un totale di Euro 142.000.
È stato previsto a favore dell'amministratore delegato Simone Badioli un sistema di remunerazione annuale incentivante, aggiuntivo rispetto alla remunerazione base già percepita quale Amministratore Delegato della Società, legato agli obbiettivi raggiunti. In particolare, in riferimento all'Ebitda (valore assoluto), normalizzato (per normalizzazione si intende il considerare costi e ricavi attinenti alla gestione caratteristica anche se non appostata nel Bilancio approvato; inoltre dovranno essere eliminati dal calcolo costi e ricavi straordinari o non ricorrenti anche se contabilizzati nel bilancio approvato), del Bilancio Consolidato del gruppo Aeffe, sarà riconosciuto al dott. Badioli il 4% dell'incremento sull'anno precedente, con un valore massimo erogabile pari ad Euro 250.000,00 lordi. Per il calcolo del valore Ebitda di bilancio si dovrà tenere conto di tutti i costi relativi al premio per obiettivi sopra detto ed a tutti i costi relativi ai premi per obiettivi riferiti ad altri dipendenti e Amministratori. Inoltre, requisito fondamentale per l'ottenimento del premio sarà il raggiungimento di un risultato consolidato del Gruppo dopo le tasse (utile/perdita netta dell'esercizio per il gruppo) pari almeno a zero. Il pagamento del premio avverrà nel primo mese utile dopo l'approvazione del Bilancio Consolidato di Gruppo e, in caso di cessazione dalla carica di Amministratore nel secondo semestre e antecedente alla fine dell'anno, sarà effettuato il calcolo proporzionale del premio per le mensilità di effettiva prestazione, mantenendo il pagamento nel primo mese utile dopo l'approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Aeffe.
In attuazione del Piano di incentivazione a lungo termine, che vede come periodo interessato per il raggiungimento degli obiettivi il lasso di tempo compreso tra il 29 luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, la società ha previsto che, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi ed alle ulteriori condizioni indicate nel Piano, sia riconosciuto un incentivo fissato negli importi complessivi (da erogarsi in unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione) variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente, massimo, intermedio e minimo. In particolare, per quanto riguarda il dott. Badioli, l'incentivo da erogarsi in un'unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione (quindi, non prima del 31/12/2016), corrisponde alle percentuali di seguito indicate rispetto alla remunerazione fissa annua:
Raggiungimento obiettivo massimo, = 32% Raggiungimento obiettivo intermedio = 24% Raggiungimento obiettivo minimo = 12%.
Non sono previsti particolari trattamenti in caso di cessazione dalla carica.
Il dott. Marcello Tassinari, Direttore Generale di Aeffe S.p.A., percepisce, in Aeffe S.p.A., una retribuzione pari a Euro 305.000 annui e un emolumento per la carica pari a 30.000 Euro lordi annui; inoltre, egli percepisce compensi quale amministratore nelle società controllate per un totale di Euro 87.000.
È stato previsto a favore del direttore generale Marcello Tassinari un sistema di remunerazione annuale incentivante, aggiuntivo rispetto alla remunerazione base già percepita quale Direttore Generale della Società, legato agli obbiettivi raggiunti. In particolare, in riferimento all'Ebitda (valore assoluto), normalizzato (per normalizzazione si intende il considerare costi e ricavi attinenti alla gestione caratteristica anche se non appostata nel Bilancio approvato; inoltre dovranno essere eliminati dal calcolo costi e ricavi straordinari o non ricorrenti anche se contabilizzati nel bilancio approvato), del Bilancio Consolidato del gruppo Aeffe, sarà riconosciuto al dott. Tassinari il 4% dell'incremento sull'anno precedente, con un valore massimo erogabile pari ad Euro 250.000,00 lordi. Per il calcolo del valore Ebitda di bilancio si dovrà tenere conto di tutti i costi relativi al premio per obiettivi sopra detto ed a tutti i costi relativi ai premi per obiettivi riferiti ad altri dipendenti e Amministratori. Il pagamento del premio avverrà nel primo mese utile dopo l'approvazione del Bilancio Consolidato di Gruppo e, in caso di cessazione dalla carica di Amministratore nel secondo semestre e antecedente alla fine dell'anno, sarà effettuato il calcolo proporzionale del premio per le mensilità di effettiva prestazione, mantenendo il pagamento nel primo mese utile dopo l'approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Aeffe.
In attuazione del Piano di incentivazione a lungo termine, che vede come periodo interessato per il raggiungimento degli obiettivi il lasso di tempo compreso tra il 29 luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, la società ha previsto che, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi ed alle ulteriori condizioni indicate nel Piano, sia riconosciuto un incentivo fissato negli importi complessivi (da erogarsi in unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione) variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente, massimo, intermedio e minimo. In particolare, per quanto riguarda il dott. Tassinari, l'incentivo da erogarsi in un'unica soluzione alla fine del periodo di rilevazione (quindi, non prima del 31/12/2016), corrisponde alle percentuali di seguito indicate rispetto alla remunerazione fissa annua:
Raggiungimento obiettivo massimo, = 31,6% Raggiungimento obiettivo intermedio = 23,6% Raggiungimento obiettivo minimo = 11,6%.
Non sono previsti particolari trattamenti in caso di cessazione dalla carica.
Gli amministratori non esecutivi di Aeffe S.p.A. percepiscono i seguenti emolumenti per la carica:
Non sono previsti particolari trattamenti in caso di cessazione dalla carica.
Dott. Marcello Tassinari – Direttore Generale di Aeffe S.p.A.
Si veda quanto precisato nel precedente paragrafo A. 1.1
Si riportano nella seguente sezione i compensi corrisposti nel 2014, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, agli Amministratori, al Direttore Generale e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dalla Società, da società da quest'ultima controllate e da società collegate a Aeffe.
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scade nza della caric |
Compensi fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
||||||||
| Massimo Ferretti | Presiden te |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
2017* | 608.000 | n.a. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |
608.000 | 608.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 256.000 | 256.000 | ||||||||||
| (III) Totale | 864.000 | 864.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta |
Scad enza della caric |
Compen si fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| la carica | a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
|||||||
| Alberta Ferretti | Vice Presidente |
01/01/201 4- 31/12/201 4 |
2017 * |
453.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 300.000 1 | n.a. | n.a. | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 753.000 | 753.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 110.000 | 110.000 | ||||||||||
| (III) Totale | 863.000 | 863.000 |
1 Il compenso indicato è relativo al contratto di consulenza stilistica stipulato con la Società
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta |
Scade nza della carica |
Compens i fissi |
Compe nsi per la parteci |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| la carica | pazion e a comita ti |
Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
||||||||
| Simone Badioli | Amministrato re Delegato |
01/01/20 14- 31/12/20 14 |
2017* | 254.000 | n.a. | 200.000. | n.a. | n.a. | n.a. | 200.000 | n.a. | n.a. |
| bilancio | (I) Compensi nella società che redige il | 254.000 | 254.000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 142.000 | 142.000 | ||||||||||
| (III) Totale | 396.000 | 596.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta |
Scad enza della caric |
Compen si fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| la carica | a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
|||||||
| Marcello Tassinari |
Amministratore Esecutivo |
01/01/201 4- 31/12/201 4 |
2017 * |
30.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | 30.000 | n.a. | n.a. |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 30.000 | n.a. | 30.000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 87.000 | 87.000 | ||||||||||
| (III) Totale | 117.000 | n.a. | 117.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta |
Sca den za dell |
Compensi fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| la carica | a cari ca |
comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
|||||||
| Marcello Tassinari |
Direttore Generale |
01/01/201 4- 31/12/201 4 |
305.000 | n.a. | 200.000. | n.a. | n.a | n.a. | 200.000 | n.a. | n.a. | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 305.000 | 505.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 305.000 | 505.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scad enza della caric |
Compen si fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
||||||||
| Marco Salomoni |
Amministratore non esecutivo |
01/01/2014- 31/12/2014 |
2017 * |
30.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 30.000 | 30.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricopert |
Scad enza della caric |
Compensi fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| a la carica |
a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
|||||||
| Roberto Lugano |
Amministratore non esecutivo |
01/01/2 014- 31/12/2 014 |
2017 * |
27.000 | 3.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| bilancio | (I) Compensi nella società che redige il | 27.000 | 3.000 | 30.000 | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 27.000 | 3.000 | 30.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Period o per cui è stata |
Sca den za dell |
Compensi fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| ricoper ta la carica |
a car ica |
comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
|||||||
| Pierfrancesco Giustiniani |
Amministratore non esecutivo |
01/01/ 2014- 31/12/ 2014 |
201 7* |
30.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 30.000 | 30.000 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scad enza della caric |
Compen si fissi |
Compen si per la partecip azione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compen si |
Totale | Fair value dei compensi equity |
Indennit à di fine carica o di |
|
| a | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipa zione agli utili |
cessazio ne del rapporto di lavoro |
||||||||
| Sabrina Borocci |
Amministratore non esecutivo |
16-04-2014- 31/12/2014 |
2017 | 21.000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 21.000 | 21.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 21.000 | 21.000 |
| A | B | (1) | Opzioni detenute all'inizio (2) |
dell'esercizio (3) |
(4) | (5) | (6) | (7) | Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio (8) |
(9) | (10) | (11) | corso dell'esercizio (12) |
Opzioni esercitate nel (13) |
Opzion i scadut e nell'ese rcizio (14) |
Opzioni detenute fino alla fine dell'eser cizio (15)=(2)+ |
Opzioni di compete nza dell'eser cizio (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e | Carica | Piano | Numero | Prezz | Period | Nume | Prezzo | Period | Fair | Data | Prezzo | Nume | Prezz | Prezzo di | Numer | (5)+(11)+ (14) Numero |
Fair |
| Cognom e |
opzioni | o di eserc izio |
o di eserciz io (dal - al) |
ro opzio ni |
di eserci zio |
possibi le esercizi o (dal al) |
value alla data di assegnaz ione |
di asseg nazio ne |
di mercat o delle azioni sottost anti all'asse gnazio ne delle opzioni |
ro opzio ni |
o di eserc izio |
mercato delle azioni sottostan ti alla data di esercizio |
o opzioni |
opzioni | value | ||
| Massimo Ferretti |
Preside nte |
2008- 2010 |
198.244 | 4,1 | 2008- 2015 |
198.244 | |||||||||||
| Alberta Ferretti |
Vice Preside nte |
2008- 2010 |
198.244 | 4,1 | 2008- 2015 |
198.244 | |||||||||||
| Marcello Tassinari |
Ammini stratore Esecuti vo |
2008- 2010 |
188.804 | 4,1 | 2008- 2015 |
188.804 |
| Simone | Ammini | 2008- | 188.804 | 4,1 | 2008- | 188.804 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badioli | stratore | 2010 | 2015 | |||||||||
| Delegat | ||||||||||||
| o | ||||||||||||
Non esistono piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle stock option (restricted stock, performance share, phantom stock, etc.) previsti per i componenti del consiglio di amministrazione e i dirigenti con responsabilità strategiche.
In relazione ai piani di remunerazione incentivante descritti nella parte A della presente Relazione, nell'esercizio 2014, gli Amministratori dott. Simone Badioli e dott. Marcello Tassinari hanno maturato un bonus stimato in Euro 200.000 (duecentomila) ciascuno in virtù del raggiungimento degli obiettivi fissati per il rispettivo "Management by Objectives" come descritto nel paragrafo 4.2.2. della Parte A della presente Relazione.
Le seguenti tabelle, redatte in conformità all'Allegato 3B, Schema 7-ter, al Regolamento Emittenti, illustrano le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nella Società e nelle società da quest'ultima controllate.
| Nome e Cognome |
Carica | Società partecipata |
Numero delle azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero delle azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo Ferretti |
Presidente con deleghe operative |
Aeffe S.p.A. | 63.000 | - | - | 63.000 |
| Alberta Ferretti |
Vice Presidente con deleghe operative |
Aeffe S.p.A. | 40.000 | - | - | 40.000 |
| Simone Badioli |
Amministratore delegato - | Aeffe S.p.A. | 26.565 | - | - | 26.565 |
| Marcello Tassinari |
Amministratore Esecutivo e Direttore Generale |
- | - | - | - | - |
| Roberto Lugano |
Amministratore indipendente - Presidente del comitato per il controllo interno e membro del comitato per le remunerazioni |
- | - | - | - | - |
| Marco Salomoni |
Amministratore indipendente | - | - | - | - | - |
| Pierfrancesco Giustiniani |
Amministratore non esecutivo - Membro del comitato per il controllo interno e del comitato per le remunerazioni |
- | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Borocci |
Lead Independent Director Membro del comitato per il controllo interno e Presidente del comitato per le remunerazioni |
- | - | - | - |
| Nome e Cognome |
Carica | Società partecipata |
Numero delle azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero delle azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcello Tassinari |
Direttore Generale |
- | - | - | - | - |
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