Aeffe

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2023

Informazione Regolamentata n. 0923-33-2023		Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 09:08:08	Euronext Star Milan
Societa'	:	AEFFE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176003
Nome utilizzatore	:	AEFFEN01 - Degano
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Aprile 2023 09:08:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Aprile 2023 09:08:09
Oggetto	:		Estratto Avviso Convocazione Assemblea
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 8 giugno 2023, in unica convocazione, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

• 1. Modifica dello Statuto Sociale. In particolare:
• 1.1 modifica dell'articolo 2.2 dello Statuto Sociale;
• 1.2 modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale;
• 1.3 modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;
• 1.4 modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;
• 1.5 modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
• 1.6 modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale;
• 1.7 modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
• 1.8 modifica dell'articolo 17 dello Statuto Sociale
• 1.9 modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale;
• 1.10 modifica dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale;
• 1.11 modifica dell'articolo 22 dello Statuto Sociale;
• 1.12 modifica dell'articolo 23.5 dello Statuto Sociale;
• 1.13 modifica dell'articolo 25 dello Statuto Sociale.
• 1. Proposta di Fusione per incorporazione di "Moschino S.p.A." in "Aeffe S.p.A"; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.
• 1. Proposta di Fusione per incorporazione di "Aeffe Retail S.p.A." in "Aeffe S.p.A"; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

• 1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a dieci.
• 1. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso. In particolare:
• 2.1 nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
• 2.2 deliberazioni in merito all'emolumento spettante al nuovo amministratore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice

civile e dell'art. 11.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione e si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto dell'articolo 3 comma 10-undecies del Dl 198/2022 (il "Decreto Milleproroghe 2023"), convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite la società Into S.r.l., rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 30 maggio 2023);
• l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante designato;
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://aeffe.com/it/ documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

San Giovanni in Marignano, 28 aprile 2023

AEFFE S.p.A.