Aeffe

AGM Information • Dec 17, 2025

; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2025 17:40:31

Oggetto : 2025-12-17 AEFFE Deliberazioni Assemblea

17 dicembre 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 DICEMBRE 2025: APPROVATE LE DELIBERE COME DA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

San Giovanni in Marignano, 17 dicembre 2025. Il Consiglio di amministrazione di Aeffe S.p.A. (Aeffe o la Società) – società del lusso, quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera nel settore del prêt-à-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali, tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini – comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha approvato le delibere relative a (i) Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione- dott. Marco Gobbetti e dott. Marco Piazzi- cooptati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15.6 dello statuto sociale; (ii) modifica della Politica in materia di Remunerazione; (iii) autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023; (iv) Conferma del perimetro dell'incarico affidato alla società di revisione EY S.p.A. dall'assemblea del 23 aprile 2025, tale da comprendere anche l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Le delibere sono state approvate così come proposte nella Relazione Illustrativa pubblicata in data 15 novembre 2025 (integrata con alcune precisazioni in data 12 dicembre 2025) e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/, al quale si rimanda.

La società renderà disponibile sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni.

La società renderà infine disponibile presso la sede sociale nonché sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile.

Contatti: Investor Relations

AEFFE Spa Rocco Bennici Investor.relations@aeffe.com +39 0541 965211

Press Relations

AEFFE Spa Alessandra Turra Alessandra.turra@aeffe.com +39 02 76059206 +39 0541 965211