Aedifica SA

Share Issue/Capital Change • May 23, 2012

DECLARATION INTERMEDIAIRE Information réglementée

Le 23 mai 2012 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Communiqué de presse

Pré-accord pour l'acquisition d'un terrain à développer dans le quartier Louise à Bruxelles

Pour rappel1 , Aedifica a déposé au greffe du Tribunal de commerce le 30 avril 2012 un projet de scission mixte de la société anonyme de droit belge Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'avenue Louise (en abrégé SIFI LOUISE) visant notamment à entraîner le transfert à Aedifica d'un terrain d'approximativement 349 m² appartenant à SIFI LOUISE, situé à Bruxelles dans le quartier Louise, entre l'avenue Louise, la rue Vilain XIIII et la rue du Lac, d'une valeur conventionnelle de 0,8 million €. Les plans et études préliminaires relatifs au projet résidentiel qu'il est envisagé de construire sur ledit terrain seraient également transférés à Aedifica. Aucune dette ne serait transférée à la sicafi du fait de la scission mixte.

Un pré-accord (« heads of terms », soumis à conditions) ayant été signé, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Aedifica sera convoquée pour le 25 juin 2012. En cas de carence, une seconde assemblée se tiendra le 12 juillet 2012.

A la suite de la réalisation de la scission mixte, le capital social d'Aedifica serait augmenté de 800.000 €, représenté par 16.868 nouvelles actions Aedifica, la valeur d'une action ayant été conventionnellement fixée à 47,4267 € (moyenne des cours de clôture sur NYSE Euronext Brussels des trente jours calendriers précédent la date du projet de scission). Ces nouvelles actions seraient intégralement libérées. Elles seraient identiques aux actions existantes, resteraient nominatives jusqu'au détachement du coupon de l'exercice 2012/2013 ; elles prendraient part aux résultats et donneraient droit aux dividendes pro rata temporis à partir de la date de la scission mixte à intervenir.

¹ Voir communiqué de presse du 16 mai 2012.

DECLARATION INTERMEDIAIRE Information réglementée

Le 23 mai 2012 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2/2

Aedifica est la principale société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle développe un portefeuille immobilier autour des axes d'investissement suivants:

• - immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ;
• - immeubles exploités en appartements meublés ;
• - logement des seniors ;
• - hôtels.

Informations sur les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

Pour toute information complémentaire