Aedifica SA — Board/Management Information 2013

May 2, 2013

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

2 mei 2013 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40

Persbericht

Voorstel van benoeming van een nieuwe bestuurder

Aedifica meldt dat aan de volgende buitengewone algemene vergadering van de vastgoedbevak1 de benoeming van de heer Jean Franken als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder zal voorgesteld worden. Jean Franken beschikt over een rijke beroepservaring in de (institutionele) vastgoedwereld. Hij beantwoordt tevens aan de onafhankelijkheidscriteria in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, van Bijlage A van de Code 2009 en van het Corporate Governance Charter opgesteld door de raad van bestuur van Aedifica. Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van deze benoeming door de FSMA en door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, zal het mandaat van de heer Jean Franken aanvangen op 1 juli 2013 voor een periode van 3 jaar. De raad van bestuur zal dan 11 bestuurders tellen.

Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende investeringsassen:

• - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden;
• - gebouwen met gemeubelde appartementen;
• - huisvesting voor senioren;
• - hotels.

Aedifica is een op de continumarkt van NYSE Euronext Brussels genoteerde vastgoedbevak.

Voor alle bijkomende informatie

¹ Deze zal op 7 juni 2013 plaatsvinden, en op 24 juni 2013 in geval de vergadering van 7 juni een carensvergadering zou zijn. De agenda van deze vergaderingen zal daarnaast voornamelijk de fusie van recent verworven dochterondernemingen behelsen.