Aedifica SA

AGM Information • Sep 23, 2015

AEDIFICA

Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel) (de "Vennootschap")

VOLMACHT

Ondergetekende, Rechtspersoon:
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:
Zetel:
Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd door1:	1.
	2.

Natuurlijke persoon:

Familienaam en voornaam:
Adres:

Eigenaar van __________________ aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)2 van de naamloze vennootschap "AEDIFICA", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel, stelt hierbij aan tot mandataris met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

¹ Aan te vullen met namen en functies.

² Schrappen wat niet past.

Familienaam en voornaam: __________
Adres : _____________
		__________

(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap "AEDIFICA", of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met de voornoemde vennootschap "AEDIFICA" aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben voor de uitoefening van het stemrecht.)

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de voornoemde vennootschap "AEDIFICA", die zal gehouden worden in het NH Hotel Du Grand Sablon te 1000 Brussel, Bodenbroekstraat 2, op 23 oktober 2015 om 15u, met de agenda opgenomen als bijlage, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Teneinde toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, moeten toevoegen aan huidig volmachtformulier of deze ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering moeten voorleggen.

Het is de mandataris uitdrukkelijk toegestaan om:

• de buitengewone algemene vergadering bij te wonen;
• het bureau van de algemene vergadering samen te stellen en te vormen;
• deel te nemen aan elke beraadslaging en te stemmen over elk voorstel op de agenda;
• te dien einde, alle stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, en andere documenten te tekenen, te subdelegeren en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, zal de volmachtdrager ten voordele van het voorstel stemmen, of indien de volmachtgever de voorafgaande zinsnede ("zal de volmachtdrager ten voordele van het voorstel stemmen") heeft geschrapt, zal de volmachtdrager in functie van de beraadslaging stemmen in het belang van de aandeelhouder. In geval van een potentieel belangenconflict in de zin van artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen, zal de volmachtdrager evenwel enkel mogen stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die zou worden bijeengeroepen met dezelfde agenda.

De mandataris zal het stemrecht van de volmachtgever als volgt uitoefenen (cf. agenda als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, l'Echo en De Tijd en op de website http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergadering-2015):

2. Kennisname verslagen commissaris VEREIST GEEN STEMMING 3. Toelichting remuneratieverslag VEREIST GEEN STEMMING 4. Kennisname geconsolideerde jaarrekening VEREIST GEEN STEMMING 5. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 30 juni JA NEEN ONTHOUDING 2015 en resultaatsverwerking 5. Goedkeuring toekenning bruto dividend van JA NEEN ONTHOUDING 2,00 € per aandeel (coupon nr. 14) 6. Goedkeuring remuneratieverslag JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan de heer Olivier Lippens JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan de heer Stefaan Gielens JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan mevrouw Adeline Simont JA NEEN ONTHOUDING 7.Kwijting aan Serdiser Comm. VA JA NEEN ONTHOUDING vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt 7. Kwijting aan Re-Invest NV vertegenwoordigd JA NEEN ONTHOUDING door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard 7. Kwijting aan de heer Jean Kotarakos JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan mevrouw Sophie Maes JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan de heer Jean Franken JA NEEN ONTHOUDING 7. Kwijting aan de heer Eric Hohl JA NEEN ONTHOUDING	1. Kennisname jaarverslag	VEREIST GEEN STEMMING
7. Kwijting aan mevrouw Hilde Laga JA NEEN ONTHOUDING
8. Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV JA NEEN ONTHOUDING
o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Jean-François Hubin
9. Hernieuwing mandaat de heer Stefaan Gielens JA NEEN ONTHOUDING
als uitvoerend bestuurder
10.Benoeming van mevrouw Katrien KESTELOOT JA NEEN ONTHOUDING
als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de
zin van artikel 526ter Wb. Venn.
10.Benoeming van mevrouw Elisabeth MAY JA NEEN ONTHOUDING
ROBERTI als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn.
10.Benoeming van de heer Serge WIBAUT als JA NEEN ONTHOUDING
niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin
van artikel 526ter Wb. Venn.
11.Goedkeuring "long term incentive plan" JA NEEN ONTHOUDING
11.Goedkeuring toekenning recht aan de CEO en JA NEEN ONTHOUDING
CFO om ieder afzonderlijk in het kader van "long
term incentive plan" definitief aandelen voor een
bedrag van EUR 90.000 te verwerven in boekjaar
2015/2016
12.Goedkeuring controle-veranderingclausules in JA NEEN ONTHOUDING
de twee kredietovereenkomsten ING België van 8 oktober 2014

de kredietovereenkomst Banque Européenne du Crédit Mutuel ("BECM") van 13 november 2014 12.Goedkeuring controle-veranderingclausules in JA NEEN ONTHOUDING de kredietovereenkomst Belfius Bank van 27 november 2014 12.Goedkeuring controle-veranderingclausules in JA NEEN ONTHOUDING de kredietovereenkomst Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") van 30 juni 2015 (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) 13.Goedkeuring jaarrekening Woon & Zorg Vg JA NEEN ONTHOUDING Tienen van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 14.Kwijting aan BVBA EB Management JA NEEN ONTHOUDING (zaakvoerder Woon & Zorg Vg Tienen van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014) 14.Kwijting aan NV Aedifica (zaakvoerder Woon & JA NEEN ONTHOUDING Zorg Vg Tienen van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014) 15.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren JA NEEN ONTHOUDING BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Woon & Zorg Vg Tienen van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014) 16.Goedkeuring jaarrekening Immo Dejoncker van JA NEEN ONTHOUDING 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014 17.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens JA NEEN ONTHOUDING (bestuurder Immo Dejoncker van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als
nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014)
17.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos JA NEEN ONTHOUDING
(bestuurder Immo Dejoncker van 31 december
2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als
nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014)
17.Kwijting aan NV Aedifica (bestuurder Immo JA NEEN ONTHOUDING
Dejoncker van 31 december 2013 tot en met 30
juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014
tot 24 oktober 2014)
18.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren JA NEEN ONTHOUDING
BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Jean-François Hubin (commissaris Immo
Dejoncker van 31 december 2013 tot en met 30
juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014
tot 24 oktober 2014)
19.Goedkeuring jaarrekening Aedifica Invest JA NEEN ONTHOUDING Dilsen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014

20.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder Aedifica Invest Dilsen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Aedifica Invest Dilsen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20.Kwijting aan NV Aedifica (bestuurder Aedifica Invest Dilsen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
21.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Aedifica Invest Dilsen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
22.Goedkeuring jaarrekening Aedifica Invest Vilvoorde 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014	JA	NEEN	ONTHOUDING
23.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder Aedifica Invest Vilvoorde van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
23.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Aedifica Invest Vilvoorde van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
23.Kwijting aan NV Aedifica (bestuurder Aedifica Invest Vilvoorde van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
24.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Aedifica Invest Vilvoorde van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
25.Goedkeuring jaarrekening Krentzen 1 januari 2014 tot 4 december 2014	JA	NEEN	ONTHOUDING
26.Kwijting aan NV Soma (zaakvoerder Krentzen van 1 januari 2014 tot 4 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING
26.Kwijting aan NV Aedifica (zaakvoerder Krentzen van 4 december 2014 tot 18 december 2014)	JA	NEEN	ONTHOUDING

27.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren	JA	NEEN	ONTHOUDING
BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Jean-François Hubin (commissaris Krentzen van 4
december 2014 tot 18 december 2014)
28.Varia	VEREIST GEEN STEMMING

Gedaan te , op 2015

Voor de volmachtgever, Getekend3

___________________

Naam

Naam

___________________

³ Handtekening laten voorafgaan door handgeschreven tekst "goed voor volmacht".

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 23 OKTOBER 2015 OM 15H IN HET NH HOTEL DU GRAND SABLON TE 1000 BRUSSEL, BODENBROEKSTRAAT 2

• 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2015
• 1. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
• 1. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en resultaatsverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,00 € per aandeel (coupon nr. 14) aan de aandeelhouders.

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

1. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.

1. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.

1. Hernieuwing van een bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder te hernieuwen, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

1. Benoeming van nieuwe bestuurders

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te benoemen:

- Mevrouw Katrien KESTELOOT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;

- Mevrouw Elisabeth MAY-ROBERTI, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;

- De heer Serge WIBAUT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

1. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016

Voorstel om tot goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.

1. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 8 oktober 2014 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 13 november 2014 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS ("BECM") die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 november 2014 tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 30 juni 2015 tussen de vennootschap en Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", opgeslorpt door Aedifica op 29 augustus 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014.

1. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 en van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.

1. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", opgeslorpt door Aedifica op 24 oktober 2014, voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014.

1. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.

1. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.

1. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.

1. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.

1. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.

1. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014.

1. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014, en, voor zoveel als nodig, van 4 december 2014 tot 18 december 2014.

1. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 4 december 2014 tot 18 december 2014.

1. Varia