Remuneration Information • Apr 5, 2018
Remuneration Information
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in osservanza dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con la Delibera CONSOB n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente" o "Aedes") mette a Vostra disposizione la presente Relazione sulla Remunerazione, che si compone di due sezioni: (i) l'una, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2018, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (ii) l'altra, volta a fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione della Società con riferimento all'esercizio 2017, nonché a descrivere i compensi corrisposti nell'esercizio 2017 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea dei Soci – convocata in sede ordinaria, presso la sede legale in Milano, Via Morimondo n. 26, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora – sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del T.U.F.; tale deliberazione non sarà vincolante.
Si precisa che la presente Relazione sulla Remunerazione è stata esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2018, ed è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato all'indirizzo .
§ § §
La presente sezione illustra le "Politiche di Remunerazione e Procedure per l'attuazione di Aedes SIIQ S.p.A." che il Consiglio di Amministrazione – con l'ausilio istruttorio del Comitato per la Remunerazione e le Nomine (nel seguito anche "Comitato per la Remunerazione") – ha adottato nella riunione consiliare del 27 marzo 2018 (nel seguito anche "Politiche e Procedure di Remunerazione", o semplicemente "Politica di Remunerazione"), sostituendo le Politiche di Remunerazione e le relative Procedure per l'attuazione approvate nell'esercizio precedente.
Le Politiche e Procedure di Remunerazione sono volte a definire le linee guida che gli organi societari coinvolti devono osservare al fine di determinare le remunerazioni degli amministratori – e in particolare degli amministratori esecutivi – (e dei dirigenti aventi responsabilità strategiche della Società).
Le Politiche e Procedure di Remunerazione adottate dalla Società, e più in generale ogni modifica alle stesse, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.
Si precisa che per la definizione delle Politiche e Procedure di Remunerazione non sono state utilizzate come riferimento specifico le politiche retributive di altre società.
Aedes SIIQ S.p.A. Via Morimondo n. 26 – edificio 18 20143 Milano Tel. +39 02 62431 Fax +39 02 29002719
Capitale sociale € 212.945.601,41 C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 R.E.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi 112395 P.IVA 13283620154
Secondo la procedura approvata da Aedes SIIQ S.p.A., gli organi coinvolti nell'adozione e nell'attuazione della Politica di Remunerazione sono (secondo le rispettive competenze, stabilite in conformità con le disposizioni di legge o di regolamento vigenti, e con le raccomandazioni stabilite nel Codice di Autodisciplina delle società quotate): a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato per la Remunerazione e le Nomine (in breve "Comitato per la Remunerazione"); d) gli organi delegati; e) il Collegio Sindacale.
In materia di remunerazioni, l'Assemblea dei Soci:
d) valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica di remunerazione, e si avvale delle informazioni fornite dagli organi delegati qualora la valutazione riguardi le remunerazioni dei dirigenti aventi responsabilità strategiche;
e) formula al Consiglio di Amministrazione qualsiasi proposta in materia di remunerazione;
Gli organi delegati, per tali intendendosi i membri del Consiglio di Amministrazione della Società che siano titolari di deleghe di potere individuale, di volta in volta coinvolti in base alla natura delle deleghe ricoperte:
In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale:
Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ha provveduto alla costituzione al proprio interno di un Comitato per la Remunerazione e le Nomine con funzioni consultive e propositive.
Il Comitato per la Remunerazione deve essere composto da non meno di tre membri indipendenti secondo i criteri previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; in alternativa, in conformità ai principi del Codice di Autodisciplina e nei limiti in cui sia consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, purché il Presidente del Comitato medesimo sia indipendente; il Comitato attualmente in carica è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione costituisce il Comitato per la Remunerazione tenuto conto che almeno un componente del Comitato deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.
Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine attualmente in carica è composto dai seguenti Consiglieri non esecutivi e indipendenti: Dario Latella (indipendente con funzioni di Presidente), Annapaola Negri-Clementi (indipendente), e Serenella Rossano (indipendente).
Si precisa che le riunioni del Comitato per la Remunerazione vengono regolarmente verbalizzate.
Alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, dietro invito del Comitato stesso e con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. È opportuno che il Presidente del Collegio Sindacale, oppure altro Sindaco da lui designato, partecipi alle riunioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per la Remunerazione ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Le competenze del Comitato per la Remunerazione sono illustrate nel precedente paragrafo.
Nel corso dell'esercizio 2017, il Comitato per la Remunerazione ha, tra l'altro, valutato l'applicazione della Politica di Remunerazione adottata dalla Società e formulato al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla eventuale componente variabile e incentivante degli organi delegati. Per ulteriori dettagli sulle attività del Comitato per la Remunerazione e le Nomine si rinvia alla relativa trattazione contenuta nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2017, disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedessiiq.com.
Nella predisposizione delle Politiche e Procedure di Remunerazione la Società non si è avvalsa di terzi esperti indipendenti.
Le Politiche e Procedure di Remunerazione hanno lo scopo di:
Attraverso la formalizzazione delle Politiche e Procedure di Remunerazione, la Società ha inteso garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti – in particolare – agli organi delegati e ai dirigenti aventi responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.
La Politica di Remunerazione di Aedes SIIQ S.p.A. persegue l'allineamento degli interessi degli organi delegati e dei dirigenti aventi responsabilità strategiche con il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo attraverso l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, come più avanti meglio precisato.
Le Politiche e Procedure di Remunerazione adottate dalla Società in data 27 marzo 2018 sostituiscono le Politiche di Remunerazione e le relative Procedure per l'attuazione approvate nell'esercizio precedente.
Le Politiche di Remunerazione adottate dalla Società stabiliscono quanto segue.
Nella definizione della remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, secondo le Politiche e Procedure di Remunerazione, deve tener conto, tra l'altro: (i) della prudente gestione dei rischi; (ii) della coerenza del sistema di remunerazione con il perseguimento di obiettivi e strategie aziendali; (iii) della coerenza della remunerazione con i compiti assegnati agli amministratori.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato ("CEO") è costituita da due diverse componenti: (i) una componente fissa e (ii) una componente variabile; quest'ultima – legata al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance – potrà essere riconosciuta solo qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi (G)-(H).
Destinatari di una componente variabile, che va ad aggiungersi alla retribuzione fissa contrattualmente prevista, sono anche i Dirigenti con responsabilità strategiche; anche in questo caso la componente variabile è legata al raggiungimento di obiettivi di performance predefiniti.
La remunerazione di tutti gli altri amministratori (ivi inclusi gli amministratori indipendenti) è stabilita in misura fissa, e commisurata all'impegno effettivamente richiesto, anche tenendo conto della partecipazione ai Comitati.
Ai componenti del Collegio Sindacale è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.
Le Politiche e Procedure di Remunerazione stabiliscono che agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche possano essere assegnati benefici non monetari – tra cui, ad esempio, l'attribuzione di autovetture aziendali e di alloggio – nel rispetto di principi di sobrietà e di proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti e in un contesto di contenimento dei costi.
Sul punto si rinvia a quanto riportato nelle tabelle di cui alla seconda parte della Relazione.
Come detto, la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2018 prevede che l'Amministratore Delegato ("CEO") sia destinatario di una remunerazione incentivante su base annuale, ossia basata sul raggiungimento di obiettivi di performance, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Budget consolidato (c.d. "MBO"); per il 2018 è stabilito che gli obiettivi saranno di natura (i) quantitativa e (ii) strategico/qualitativa.
In particolare all'Amministratore Delegato, nell'esercizio 2018, verrà riconosciuta una componente incentivante di breve termine non superiore al 100% della componente fissa annuale della remunerazione, legata:
La condizione circa il conseguimento degli obiettivi quantitativi si considererà verificata al raggiungimento dell'80% del target. La condizione circa il conseguimento degli obiettivi qualitativi si considererà verificata al raggiungimento del 100% del target.
Nel caso in cui sia conseguito soltanto uno degli obiettivi sopra indicati (e cioè quello di natura strategicoqualitativa o, viceversa, quello di natura quantitativa), verrà riconosciuta la parte della remunerazione variabile collegata all' obiettivo raggiunto, ma in misura pari alla metà.
In caso di "overperformance" nessun incremento di MBO sarà riconosciuto.
Tutte le componenti variabili di breve periodo a carattere incentivante della remunerazione aziendale non potranno essere superiori all'importo minore tra:
(i) Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
(ii) la somma delle componenti massime incentivanti stabilite dai contratti di lavoro, di collaborazione e dalle delibere consiliari di assegnazione degli obiettivi.
Con riferimento ai Dirigenti aventi responsabilità strategiche, la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2018 prevede il riconoscimento di una componente incentivante di breve periodo (MBO) con criteri omogenei a quelli stabiliti per l'Amministratore Delegato e in coerenza con i compiti loro assegnati.
La componente MBO dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche, anch'essa legata al conseguimento di obiettivi qualitativi e quantitativi, è differenziata in base al ruolo ricoperto e, in ogni caso, sarà riconosciuta in misura massima pari al 70% della RAL.
Al fine di evitare che la remunerazione variabile si basi su dati alterati o rivelatisi manifestamente errati, sono previsti meccanismi di c.d. claw-back in coerenza con i principi di seguito indicati al paragrafo (J).
Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha adottato una Politica di Remunerazione che è in via generale retta da criteri guida che si ritengono coerenti con il perseguimento degli interessi della Società, anche nel lungo termine, e con il rispetto dei principi di prudente gestione dei rischi.
La componente incentivante è stata attribuita al CEO, capo azienda e titolare delle deleghe di business, nonché ai Dirigenti aventi responsabilità strategiche.
Sono stati inoltre stabiliti criteri premianti, soglie e meccanismi di contenimento che, da un lato, si ritengono adeguatamente incentivanti e, dall'altro, tutelano l'esigenza che la gestione della Società sia ispirata a criteri di prudenza. In sede di approvazione del Piano Industriale, sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio in data 2 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione stabilirà destinatari e quantificazione di una componente incentivante di medio-lungo termine (c.d. "LTI") in coerenza con i seguenti criteri. L'obiettivo di lungo termine sarà costituito dalla creazione di valore della Società da verificarsi su base almeno triennale; a titolo esemplificativo e non esaustivo la creazione di valore potrà essere identificata con l'incremento del NAV (consolidato), il livello dell'FFO (Funds From Operations), i dividendi distribuiti o con altri parametri/indicatori di natura quantitativa.
La Politica di Remunerazione prevede un meccanismo di differimento del pagamento di una parte significativa (pari al 30%) della componente di breve periodo MBO dell'Amministratore Delegato, che verrà pagata a un anno data, a condizione che a tale data l'incarico non sia cessato per dimissioni volontarie e revoca per giusta causa.
I meccanismi di claw-back sono coerenti con i seguenti principi:
prevista dalla legge a tutela del patrimonio e dell'interesse sociale, anche sotto il profilo della reputazione e dell'immagine della Società.
Alla data di approvazione della presente Relazione non sono in corso piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F.
La Politica di Remunerazione adottata dalla Società precisa, in primo luogo, che il trattamento economico riconosciuto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di categoria, di volta in volta vigente, applicabile al rapporto di lavoro dipendente in essere (c.d. "employement relationship"). Inoltre, con riferimento alla carica di amministratore (c.d. "corporate relationship"), il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, nell'interesse sociale, specifiche indennità da attribuire agli amministratori nel caso in cui si verifichi la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o il suo mancato rinnovo; qualora il Consiglio di Amministrazione decida di adottare, nell'interesse sociale, specifiche indennità (come, ad esempio, indennità per assunzione di impegni di non concorrenza) o si determini a stipulare appositi contratti di consulenza con l'amministratore cessato dalla carica, tali decisioni dovranno essere adottate in coerenza con la strategia, i valori e gli interessi di medio-lungo termine del Gruppo Aedes e, in ogni caso, dovranno tener conto dei seguenti principi guida:
La Società renderà note, con apposito comunicato stampa diffuso al mercato, dettagliate informazioni in merito all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici in occasione di cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un organo delegato o un direttore generale, ove sussistente, in coerenza con quanto previsto dai principi e criteri del Codice di Autodisciplina.
Non sono previsti specifici criteri di correlazione tra tali eventuali trattamenti in caso di cessazione della carica e le performance aziendali.
La Società può adottare coperture previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, in ogni caso in un contesto di sobrietà, contenimento dei costi e di proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti.
Alla data di approvazione della presente Relazione sono previste coperture assicurative relative alle spese mediche e/o contro gli infortuni a favore di alcuni amministratori coinvolti nell'operatività aziendale. La Società ha stipulato inoltre una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche, dei Sindaci, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Come già precisato, le "Politiche di Remunerazione e Procedure per l'attuazione di Aedes SIIQ S.p.A." prevedono che la remunerazione degli amministratori non esecutivi, ivi inclusi gli amministratori indipendenti, e degli organi non delegati è stabilita in misura fissa e commisurata all'impegno effettivamente richiesto, tenuto conto anche dell'eventuale partecipazione degli stessi ad uno o più Comitati.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente/i, ecc.) è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, in conformità con l'art. 2389, comma 3, del codice civile.
Si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti in osservanza delle disposizioni di legge applicabili:
"L'Assemblea degli Azionisti:
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;
di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes SIIQ S.p.A.".
§ § §
La presente sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti:
Si precisa che i membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono una remunerazione la cui misura è determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 codice civile.
Si riportano i compensi stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti del 10 giugno 2015 per i Consiglieri nominati in pari data e che resteranno in carico fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
Le ulteriori componenti sono costituite da: (i) compensi per particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile; (ii) incarichi presso società del Gruppo (per i quali tuttavia è stabilito il principio di riversamento in favore di Aedes SIIQ S.p.A.); (iii) compensi per l'incarico di membro dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione; (iv) remunerazione incentivante a favore dell'Amministratore Delegato secondo quanto stabilito dalle Politiche e Procedure di Remunerazione.
L'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 10 giugno 2015 ha deliberato di riconoscere, fino alla scadenza avvenuta con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00.
Per l'esercizio 2017, la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 2015, in conformità a quanto previsto dall'art.
2389, comma 3, del codice civile, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, con il parere del Collegio Sindacale, e con l'astensione dal voto dei consiglieri di volta in volta interessati, è stata la seguente:
Con riferimento all'esercizio 2017, sono state erogate le componenti remunerative incentivanti a favore dell'Amministratore Delegato in attuazione delle Politiche e Procedure di Remunerazione; in particolare, il Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2018, sentito il Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e con l'astensione dell' interessato, ha preso atto dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle Politiche e Procedure di Remunerazione per il riconoscimento della componente variabile di breve termine c.d. "MBO" e di medio-lungo periodo c.d. "LTI" a favore dell'Amministratore Delegato e, per l'effetto, ha deliberato di corrispondergli il compenso variabile dell'importo complessivo di Euro 905.000.
Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prendere atto del verificarsi delle condizioni stabilite per l'attribuzione al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato del compenso fisso differito, riconoscendo a favore degli stessi l'importo, rispettivamente, di Euro 40.000 e di Euro 100.000.
In attuazione delle Politiche e Procedure di Remunerazione, la remunerazione degli organi non delegati e degli amministratori non esecutivi è stata stabilita in misura fissa.
I membri del Collegio Sindacale percepiscono un emolumento fisso, il cui ammontare è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. In esecuzione delle Politiche e le Procedure di Remunerazione, ai componenti del Collegio Sindacale è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato di conferire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza di Aedes SIIQ S.p.A., attribuendo a ciascun membro del nominato Organismo di Vigilanza un emolumento annuo pari ad Euro 15.000.
Nell'esercizio 2017 non sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche ulteriori rispetto ai componenti gli organi di amministrazione e controllo.
Nella tabella 1 sono indicati gli emolumenti spettanti al 31 dicembre 2017 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel corso dell'esercizio 2017 secondo i criteri indicati nell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
In particolare, negli emolumenti per la carica sono indicati, tra l'altro: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dall'Assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i rimborsi spese forfettari; (iii) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex art. 2389, comma 3, codice civile; (iv) la remunerazione incentivante a favore dell'Amministratore Delegato secondo quanto stabilito dalle Politiche e Procedure di Remunerazione; nella colonna benefici non monetari sono indicati i fringe benefits (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative; negli altri compensi sono indicati, secondo un criterio di competenza, tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.
Nella tabella 2, sono inoltre sono indicate le eventuali partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
Milano, 27 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Carlo A. Puri Negri
| No me e cog nom e |
Car ica |
Per iod ui o p er c è st ric ata rta ope la ica car |
Sca den del la za ica car |
Com si pen fiss i |
Com si p pen er la ipa zio par tec ne mit ati a co |
Com si v aria bili uity pen no n eq |
Ben efic i no n ari net mo * |
Alt ri si pen com |
To tale |
Fai r V alu e dei si pen com ity equ |
Ind ità di enn fine rica ca o di c azi ess one del to rap por di l avo ro |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon us e altr i inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
|||||||||||
| Am min istra tori |
||||||||||||
| ( 1) Car lo Ale ndr ssa o Pur i N i egr |
sid Pre ent e |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ch dige il b ( I) Com si n ella ietà ilan cio pen soc e re |
270 .000 (a ) |
b) 8.17 2,68 ( |
278 .172 ,68 |
|||||||||
| ( 2) Ben ede tto Ceg lie |
Vic e P ide nte res |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n pen |
dige il b ella ietà ch soc e re |
ilan cio |
210 .000 (a ) |
b) 2.34 0,00 ( |
212 .340 ,00 |
|||||||
| ( 3) Giu sep pe eda Rov |
Am min istr ato re De leg ato |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n pen |
ella ietà ch dige il b e re soc |
ilan cio |
620 .000 ,00( a) |
905 ,00 ( .000 d) |
10.3 51,2 0 ( b) |
45.0 00,0 0 (c ) |
1.58 0.35 1,20 |
|||||
| ( 4) Gia com o Gar bug lia |
Con sig lier e |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n pen |
ella ch dige il b ietà soc e re |
ilan cio |
20.0 00,0 0 (a ) |
b) 20.0 00,0 0 ( |
40.0 00,0 0 |
|||||||
| ( 5) Ad rian o Gu eri arn |
Con sig lier e |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Pro ssim a Ass emb lea |
|||||||||
| ( I) Com si n ella ietà ch dige il b ilan cio pen soc e re |
20.0 00,0 0 (a ) |
10.0 00,0 0 ( b) |
30.0 00,0 0 |
|||||||||
| ( 6) Da rio Lat ella |
Con sig lier e |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n ella ietà ch dige il b ilan cio pen e re soc |
20.0 00,0 0 (a ) |
40.0 00,0 0 ( b) |
60.0 00,0 0 |
| No me e cog nom e |
Car ica |
Com si p pen er Com si la pen Com si v pen fiss i ipa zio tec par ne Per iod ui è o p er c Sca den del la mit ati za a co a ri la stat erta cop ica car ica car |
aria bili uity no n eq |
Ben efic i no n mo ari net |
Alt ri com si pen |
To tale |
Fai r V alu e dei si com pen ity equ |
Ind ità di enn fine rica ca o di c azi ess one del to rap por di l avo ro |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon us e altr i inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
|||||||||||
| ( 7) An aol nap a Ne i gr Cle nti me |
Con sig lier e |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n pen |
ella ch dige il b ietà soc e re |
ilan cio |
20.0 00,0 0 (a ) |
b) 30.0 00,0 0 ( |
50.0 00,0 0 |
|||||||
| ( 8) Gio io rg Ro bba |
Con sig lier e |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| dige il b ( I) Com si n ella ietà ch ilan cio pen soc e re |
20.0 00,0 0 (a ) |
20.0 00,0 0 |
||||||||||
| ( 9) Ser lla ene Ro ssa no |
Con sig lier e |
01/ 01/ 201 7 31/ 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n pen |
il b ella ietà ch dige soc e re |
ilan cio |
20.0 00,0 0 (a ) |
b) 20.0 00,0 0 ( |
40.0 00,0 0 |
| No me e nom cog e |
Car ica |
Per iod ui è o p er c a ri la stat erta cop ica car |
Sca den del la za ica car |
Com si pen fiss i |
Com si p pen er la ipa zio tec par ne mit ati a co |
Com si v pen |
aria bili uity no n eq |
Ben efic i no n mo ari net |
Alt ri com si pen |
To tale |
Fai r V alu e dei si com pen ity equ |
Ind di ità enn fine rica ca o di c azi one ess del to rap por di l avo ro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon us e altr i inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
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| Sind aci |
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| ( 10) Cri stia no Ag liat i og |
Pre sid ent e |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
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| ( I) Com si n pen |
ella ietà ch dige il b soc e re |
ilan cio |
37.5 00,0 0 (a ) |
15.0 00,0 0 ( b) |
52.5 00,0 0 |
||||||||||||||
| ( II) Com si d pen |
llate olle ntro gate a co e c |
27.5 17,8 1 (c ) |
27.5 17,8 1 |
||||||||||||||||
| ( III) To tale |
65.0 17,8 1 |
15.0 00,0 0 |
80.0 17,8 1 |
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| ( 11) Sab rin a Na var ra |
Sin dac o E ffet tivo |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
||||||||||||||||
| ( I) Com si n pen |
ella ietà ch dige il b e re soc |
ilan cio |
25.0 00,0 0 (a ) |
15.0 00,0 0 ( b) |
40.0 00,0 0 |
||||||||||||||
| ( II) Com si d pen |
llate olle ntro gate a co e c |
18.3 45,2 1 (c ) |
18.3 45,2 1 |
||||||||||||||||
| ( III) To tale |
43.3 45,2 1 |
15.0 00,0 0 |
58.3 45,2 1 |
| No me e cog nom e |
Car ica |
iod ui è Per o p er c a ri la stat erta cop ica car |
Sca den del la za ica car |
Com si pen fiss i |
Com si p pen er la ipa zio tec par ne mit ati a co |
Com si v pen |
aria bili uity no n eq |
Ben efic i no n mo ari net |
Alt ri com si pen |
To tale |
Fai r V alu e dei si com pen ity equ |
Ind ità di enn fine rica ca o di c azi ess one del rap por to di l ro avo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon us e altr i inc ivi ent |
Par ipa zio tec ne li u tili ag |
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| ( 12) Fab rizi o Cap i pon |
Sin dac o E ffet tivo |
01/ 01/ 7 31/ 201 12/ 201 7 |
Fin o all'a zion ppr ova e del bila ncio al 31/ 12/ 201 7 |
|||||||||
| ( I) Com si n ella ietà ch dige il b ilan cio pen soc e re |
25.0 00,0 0 (a ) |
15.0 00,0 0 ( b) |
40.0 00,0 0 |
|||||||||
| ( II) Com si d llate olle pen ntro gate a co e c |
18.3 45,2 1 (c ) |
18.3 45,2 1 |
||||||||||
| ( III) To tale |
43.3 45,2 1 |
15.0 00,0 0 |
58.3 45,2 1 |
(a) Importo del compenso fisso maturato per la carica di Consigliere, compenso attribuito a favore di ciascun membro del CdA dall'Assemblea del 10 giugno 2015.
(*) Tutti gli amministratori e i sindaci sono beneficiari di una polizza a copertura della responsabilità civile.
| COGNOME E NOME |
CARICA | SOCIETÀ PARTECIPATA | NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2016 |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 |
NUMERO AZIONI VENDUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Alessandro Puri Negri |
Presidente | Aedes SIIQ S.p.A. | 270.000 | - | 270.000 | - |
| Benedetto Ceglie |
Vice Presidente | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Giuseppe Roveda |
Amministratore Delegato |
Aedes SIIQ S.p.A. | 350.000 | - | - | 350.000 |
| Giacomo Garbuglia |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Adriano Guarneri |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Dario Latella |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Annapaola Negri-Clementi |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Giorgio Robba |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Serenella Rossano |
Consigliere | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Cristiano Agogliati |
Presidente del Collegio Sindacale |
Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Sabrina Navarra |
Sindaco Effettivo | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
| Fabrizio Capponi |
Sindaco Effettivo | Aedes SIIQ S.p.A. | - | - | - | - |
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