Aedes

Board/Management Information • May 30, 2024

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

• NOMINATO IL DOTT. GIORGIO FERRARI ALLA CARICA DI VICE-PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
• VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI
• COSTITUITO IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E IL COMITATO GOVERNANCE E PARTI CORRELATE
• NOMINATO IL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
• AGGIORNATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2024

Genova, 30 maggio 2024 – Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni (già Restart S.p.A.) ("Aedes" o la "Società"), rende noto che in data odierna si è riunito il neoeletto Consiglio di amministrazione della Società che ha provveduto a nominare, sino alla scadenza del relativo mandato, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, il Dott. Giorgio Ferrari quale Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società, attribuendogli le relative deleghe gestorie.

Il Consiglio di amministrazione ha poi provveduto:

• ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari, anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in capo ai Consiglieri Federico Strada, Serena del Lungo, Lucia Tacchino, Marco Andrea Centore e Marco Pedretti;

• in coerenza con il sistema di amministrazione e controllo monistico adottato dalla Società, ad istituire il Comitato per il Controllo sulla Gestione con i poteri e le funzioni stabilite dall'art. 2409-octiesdecies del codice civile, dall'art. 151-ter del TUF e dall'art. 13 dello Statuto sociale, nominando quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione i Consiglieri indipendenti Marco Pedretti (eletto Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall'art. 11 dello Statuto sociale), Lucia Tacchino e Marco Andrea Centore;

• ad istituire il Comitato Governance e Parti Correlate, con funzioni propositive e consultive in materia di controlli, rischi, nomine, remunerazioni e operatività con parti correlate, nominando a maggioranza

quali componenti del Comitato Governance e Parti Correlate i Consiglieri indipendenti Serena del Lungo (Presidente), Lucia Tacchino e Marco Andrea Centore.

Si precisa che secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Consigliere Marco Pedretti detiene direttamente n. 172.000 azioni della Società; nessun altro esponente del Consiglio di amministrazione risulta detenere partecipazioni nella Società.

I curricula vitae dei Consiglieri eletti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

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Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della scadenza del precedente Organismo di Vigilanza – il quale coincideva con l'organo di controllo della Società – sentito il Comitato Governance e Parti Correlate, ha nominato un nuovo Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona dell'Avv. Nicola Marco Gianaria.

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Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha nominato – previa risoluzione consensuale del contratto stipulato con il Dott. Gianluca Magnotta in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 154-bis del TUF e dall'art. 14 dello Statuto sociale – il Rag. Rinaldo Ferraro quale nuovo Dirigente Preposto della Società a decorrere dalla data odierna.

Il curriculum vitae del Rag. Rinaldo Ferraro, che non detiene azioni della Società, è disponibile sul sito internet della stessa.

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Modifica del calendario annuale degli eventi societari

Da ultimo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di modificare, ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario annuale degli eventi societari 2024 e di anticipare l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 al giorno 26 luglio 2024.

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Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com Investor Relations CDR Communication Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it