Aedes

AGM Information • Apr 5, 2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEDES SIIO S.p.A.

La scrivente società Itinera S.p.A., con sede in Tortona (AL), Via Balustra n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01668980061, Azionista di minoranza di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società") che detiene complessivamente n. 16.935.541 azioni pari a circa il 5,3% del capitale sociale della Società,

premesso che

è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 'n Società e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di × Amministrazione ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") pubblicata dalla Società,

presenta

$\mathbf{u}$ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

	SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI
N.	Cognome	Nome
	CRISTIANO AGOGLIATI
	SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI
N.	Cognome	Nome
	PANDOLFI	LUCA ANGELO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Sede Legale: Via M. Belustra, 15 - 16057 Tortona (AL) - italia
Tel. (+39) 0131.8391 - Fax (+39) 0131.869279 Sece Amministrativa e Operativa: S.S. 10 per Alessandria, 6/A 15057 Tertona (AL) Italia Tel. (+30) 0131.8691 Fax (+30) 0131.869270 PEC: itineraspa@tegalmail.it - www.itinera-spa.it Cap. Soc. 6 86.825.594,00 lnt. Vers. - Isor Hag. Imp. AL 01669980051 R.E.A. Nº176511 - C.F. P.I. 01668980061

Itinera S.p.A. Direzione e Coordinamento. ASTM S.p.A.

DIGITAL

• ai sensi dell'art 18 dello statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie più di una lista:
• nel rispetto degli artt. 144-quinquies e 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che tra l'altro (i) la sottoscritta detiene due partecipazioni pari al 50% in due società consortili indirettamente partecipate, per il restante 50%, da Aedes S.p.A., e (ii) la sottoscritta, come noto, è stata parte nel recente passato di un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, avente ad oggetto azioni Aedes SIIQ S.p.A., sottoscritto – tra gli altri – con Aedes SIIQ S.p.A. e i soci di Augusto S.p.A. (società che controlla di diritto Aedes SIIQ S.p.A.), in data 25 luglio 2014 e scaduto in data 8 giugno 2016 per decorso del relativo termine di durata.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, inclusi i requisiti di indipendenza anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge (tenuto conto dell'art. 2400 ultimo comma del codice civile, sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente).
• 3) documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 quinquies e 147-ter, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna, attestante il possesso di n. 16.935.541 azioni pari al 5,3% del capitale sociale di Aedes SIIO S.p.A.

Amministratore De (Ing. Massimo Malvagna)

Firma

Tortona, li 27 0 3 1 8

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 23 Marzo 2018

N. prog. annuo	Codice Cliente
0058/2018	7020849

ITINERA S.P.A. VIA MARIO BALUSTRA, 15 15057 TORTONA AL C.F. 0000001668980061

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005065849	AEDES	16.935.541,00=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Presentazione liste per nomine amministratori e sindaci

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale:
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio clienti@ubibanca.it Ubibanca pec@pecgruppoubi it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Partita Iva n. 03053920165 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2,843,177.160,24 Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto AGOGLIATI CRISTIANO, nato a PIACENZA, il 15/01/1973, residente a Ferriere - Località Salsomaggiore n. 2 codice fiscale GGLCST73AlSGS3SY, sotto la propria responsabilità

premesso che

• a) il sottoscritto è stato designato da ITINERA S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini de1 rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2018-2020, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2018 in seconda convocazione;
• b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente nonnativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes STIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

• di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività dì revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

• • cli aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio neU'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui allo statuto sociale, ovvero
• c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[NO]

• • che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
• a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• • di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico de1la Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
• a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:

/A-

• sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
• operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria:
• b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
• c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
• di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Aedes SIIO S.p.A. e, nel caso venga eletto,
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIO S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Tortona, li 27/03/2018

In fede

Certification

DICIDARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto AGOGLIATI CRISTIANO, nato a PIACENZA, i1 15/01/1973, residente a Ferriere

-Località Salsomaggiore n. 2 codice fiscale GGLCST73A15G535Y, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes SIIQ S.p.A. (!"'Emittente"), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fme, in particolare, dichiaro:

• (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
• (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
• (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi. un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che. anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
• (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede. ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società dì consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede�
• (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;

• (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto fonna di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

• $(vii)$ di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni:

• di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un $(viii)$ amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
• di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della $(ix)$ società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
• di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai $(x)$ precedenti punti.

Tortona, li $2708$ $2018$

In fede
Ouidriens fy list

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Cognome/Nome	AGOGLIATI CRISTIANO
Indirizzo residenza	località Salsominore, 2- Ferriere {PC)
Telefono ufficio	+39 02 46577901
Mobile	+39 335 7018693
Fax ufficio	+39 02 48199057
E-mail	CR.ISTIANO.AGOGLIATl@LTM.IT
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	15 gennaio 1973
Stato civile	Coniugato -tre figli
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti	Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Piacenza dal 2 febbraio 2001
	Revisore Legale, nominato con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, IV Serie Speciale, del 28 gennaio 2003
Data	da marzo 2010 ad oggi
Nome e indirizzo datore di lavoro	Socio fondatore• LT A Studio • T AX & LAW FIRM -via G. Leopardi, 7 - 20123 Milano (Italia)
Tipo di attività o settore	Studio professionale -consulenza societaria e bibutaria

Data	da luglio 2015 ad oggi
Nome e indirizzo datore di lavoro	Foundlng principal • LT A US Advlsors, lnc. - San Francisoo - New York.
Tipo di attività o settore	Società di consulenza amministrativa e fiscale a soggetti operanti in USA.

Pagina 1 / 3 • Cuniculum vitae di Cristiano AgogfiBli

Principali attività e responsabilità	Attività di consulenza e assistenza nel campo tributario, del diritto societario, e della consulenza gestionale a favore di imprese, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:
	costituzione e start up di società $\bullet$ gestione amministrativa e contabile di società $\qquad \qquad \bullet$ pianificazione aziendale d'impresa, societaria, di gruppo ed internazionale ٠ assistenza societaria per la realizzazione di operazioni straordinarie di gestione: fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti di azienda, compravendita di partecipazioni, liquidazioni e procedure concorsuali esperienze di revisione contabile presso società di capitali $\bullet$ assistenza nella formazione e redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa ٠ civilistica e fiscale, con l'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali predisposizione di business plan economici e finanziari ٠
	consulenza in operazioni di private equity e venture capital ٠ consulenza in operazioni immobiliari ۰ gestione di situazioni di dissesto societario ٠ assistenza in materia di contenzioso tributario ۰ gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici fiscali $\bullet$ applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS/IFRS) $\bullet$ gestione di Consorzi e società consortili ٠
	studio e redazione di piani di incentivazione dei dipendenti, anche mediante stock options ٠ redazione di contratti e valutazione di complessi aziendali ۰ attività di relatore nell'ambito di convegni e corsi di natura professionale ٠ esperienze di direttore amministrativo presso società di capitali, anche quotate sui mercati finanziari
	applicazione dei principi contabili internazionali, in particolare: valutazione del TFR secondo ٠ lo IAS 19, valutazione dei piani di stock options secondo l' IFRS 2, impairment test e valutazione dei complessi aziendali in occasione di operazioni straordinarie secondo l' IFRS 3 membro di Collegi Sindacali di società di capitali, anche quotate ۰ Membro di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ٠ membro di Collegi sindacali di enti pubblici. $\bullet$
Data (da – a)	da marzo 2007 a marzo 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Socio fondatore di LTH Partners - Studio Tributario e societario con sede in Milano
Data (da - a)	da gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti	Libero professionista con Studio in Milano - via S. Vittore, 16
Data (da – a)	da gennaio 2003 a dicembre 2005
Lavoro o posizione ricoperti	Socio ordinario di Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International Procuratore di Ditrag srl - Società fiduciaria e di revisione
Data (da – a)	da maggio 2001 a dicembre 2002
Lavoro o posizione ricoperti	Associato a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International
Data (da -- a)	da gennaio 1999 ad aprile 2001
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore esterno a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International
Data $(da - a)$	da marzo 1998 a dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Sottotenente di Completamento della Guardia di Finanza, in servizio presso l'Ufficio Addestramento e Studi dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
Cristiano Agogliati

	Data $(da - a)$ da novembre 1997 a rebbraio 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Allievo ufficiale di Completamento della Guardia di Finanza presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano - Roma
	Data (da - a) da febbraio 1997 a ottobre 1997
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore esterno a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International

Formazione scolastica

Data	1997
formazione	Nome e tipo di istituto di istruzione e Università Commerciale "Luigi Bocconi"- Milano
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia Aziendale con indirizzo alla libera professione di Dottore Commercialista, Titolo della Tesi: "I lavori in corso su ordinazione. Controlli amministrativi e gestionali. Nessi con le valufazioni di bilancio" Votazione 110/110. Relatore: prof. Angelo Provasoli

Data 1991

Nome e tipo di istituto di istruzione e Collegio San Carlo di Milano formazione Titolo della qualifica rilasciata Maturità Liceo Scientifico

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue	Comprensione			Parlato				Scritto
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale
Inglese	C2 Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C 1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato
Francese	Utente base A1	A1	Utente base	A1	Utente base	A2	Utente base	A1	Utente base
Capacità e competenze sociali	Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie all'attività formativa e di relatore a corsi e convegni. Incarico di Professore a contratto presso l'Università di Milano Bicocca per l'anno accademico 2013/2014 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali - Legislazione per le scienze economico aziendali – La valutazione dei titoli di proprietà industriale
Capacità e competenze organizzative	Ottime capacità di lavoro in team, rilevante senso dell'organizzazione, capacità gestionali e di coordinamento di persone acquisite grazie alla pluriennale esperienza di partner di studi professionali
Capacità e competenze informatiche	Office e Outlook, programmi contabili e fiscali
Patente	Patente B
Milano, 27 Marzo 2018	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Cristiano Agogliati Cristians Lyophisti

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di
Cristiano Agogliati

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL DOTT. CRISTIANO AGOGLIATI AL

27.03.2018

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA
AEDES SIIQ SPA -- Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 231
MAG SRL - Via San Vittore 16, 20123 Milano	AMMINISTRATORE UNICO
GADGET PLUS SPA - Via Valtorta 48, 20127 Milano	SINDACO EFFEITIVO
PRAGAQUATTRO CENTER SIINQ SPA - Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PRAGAUNDICI SIINQ SPA - Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
NOVIPRAGA SIINQ SPA - Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SEDEA SIIQ SPA - Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PERSONAL FACTORY S.P.A. - Viale Francesco Ceniti 101, 89822 Simbario (VV)	SINDACO SUPPLENTE

Eustraly/Lat

DICWARAZIONE

Il sottosc1itto PANDOLFI LUCA ANGELO, nato a MILANO il 14/06/1973, residente a Milano, Viale Vigliani n. 15, codice fiscale PNDLNG73H14F.20SA, sotto la pl"Opria responsabilità

premesso che

• a) il sottoscritto è stato designato da ITINERA S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes SilQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2018-2020 previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 aprile 2018 in sCQonda convocazione;
• b) il sottoscrittona sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente nonnativa e dalle disposizioni de1lo Statuto sociale di Aedes SilQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

• di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di &'\'.er esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alterna#va al precedente requisito a; professionalità]

• • di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ne11 'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo io materie giuridiche, economiche, finanzial'ie e tecnico -scientifiche, strettamente attinenti alJ'attività esercitata dalla Società e di cui allo statuto sociale, ovvero
• e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;
  • [NO]
• • che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio I 998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
• a) cli non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
• b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• e) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori deUa Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• • di possedere �gni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla nonnativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. pertanto:

• a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:

• sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
• operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria:
• b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
• c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
• e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla
• precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione dei reato; di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente

dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Aedes SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIO S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Tortona, li $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto PANDOLFI LUCA ANGELO, nato a MILANO iJ 14/06/1973, residente a Milano, Viale

Vigliani n. 15, codice fiscale PNDLNG73Hl4F205A, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes SIIQ S.p.A. (!'"Emittente"), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

• (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
• (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
• (iii} di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con rEmittente, di una società o di un ente che., anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un 'influenza notevole;
• (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'�ercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
• (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;

• (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

• $(vii)$ di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

• $(viii)$ di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
• di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della $(ix)$ società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
• di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai $(x)$ precedenti punti.

Tortona, li $27/3/18$

In fede $\mathscr{Z}$

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM --, VITAE

Informazioni personali

Cognome//Nome PANDOLFI LUCA ANGELO

Indirizzo residenza 20148 Milano (Ml) Viale Vigliani, 15 - Italia Telefono ufficio 02-46577905

Fax ufficio 02-48199057 E-mail luca.pandolfi@ltaa.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14 giugno 1973

Esperienza profe&&ionale

Data {da-a)	Da Luglio 2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Socio fondatore
Nome e Indirizzo datore di lavoro	LTA US Advisors lnç. (San Francisco - New York)
Tipo di attività o settore	Consulenza e servizi ad imprese USA
Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e di assistenza nel campo tributario, del diritto soeietario e della consulenza gestionale a favore di gruppi di impresa con filiaU negli Stati Uniti, in particolare, con riferimento alle seguenti attività: • Pianificazione strategica; • Analisi e implementazione di politiche sui prezzi di trasferimento; • Analisi e regolamentazione di operazioni cross bolders; • Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni; • Due diligence
Data (da-a)	Da Giugno 2010 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Dottore commerciaDsta e revisore legale dei oon1i - Socio fondatore
Nome e indirizzo datore di lavoro	Studio LTA TAX & LAW FIRM - Via G. Leopardi, 7 -20123 Milano (Italia)
Tipo di attività o settore	Studio professionale -consulenza fiscale e societaria
	Principali attività e responsabilità I Attività di consulenza e di assistenza nel campo tributario, del diritto societario e della consulenza gestionale a favore di imprese, in particolare, con riferimento alle seguenti attività: • costituzione e start-up di società; • gestione amministrativa e contabile di società; • pianificazione fiscale d'impresa, societaria, di gruppo ed internazionale; • assistenza societaria per la realizzazione di operazioni straordinarie di gestione: fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti d'azienda, compravendita di partecipazioni, liquidazioni e procedure concorsuali; • due dlllgence per acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di azienda; • esperienze di revisione contabile presso soeietà di capitali; • assistenza nella formazione e redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa civiristica e fiscale, con rapplicazione dei principi contabili nazionafi ed Internazionali; • gestione di situazioni di dissesto societario;

Pagina 1 / 3 • Curriculum vitae di Autosizzo Il trattamenfrl del miei dsti pe!SOfl&6 BI sensi del Decnlto Lsg/s/alivo 30 giugno 2003, n. 196 Luca Angelo Pandolfi "Codice in materia di pnèzione del dati p�

	assistenza in materia di contenzioso tributario; stesura di perizie (anche giurate) per valutazioni e conferimenti di aziende e rami aziendali; gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici fiscali; ٠ applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS/IFRS); ۰ studio e redazione di piani di incentivazione dei dipendenti, anche mediante Stock Options; ۰ redazione di contratti e valutazione di complessi aziendali. $\bullet$
Data $(da - a)$	Da Febbraio 2010 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Dottore commercialista e revisore legale dei conti - Socio fondatore
Nome e indirizzo datore di lavoro	LTA ADVISORY S.r.l. - Via San Vittore, 16 - 20123 Milano (Italia)
Tipo di attività o settore	Società di consulenza societaria, fiscale, amministrativa e contabile
Principali attività e responsabilità	Attività di supporto nella gestione fiscale e di governance.
Data $(da - a)$	Da Gennaio 2006 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Libero professionista - Dottore commercialista e revisore contabile
Principali attività e responsabilità	Relatore in corsi di formazioni sulla fiscalità d'impresa e su operazioni straordinarie di gestione ٠ Relatore in Convegni organizzati dalla Camera di Commercio di Milano sulle modalità di ٠ ingresso su mercati dell'estremo oriente, in particolare nei rapporti italia-Taiwan Consulente della Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), Ente per la $\bullet$ Promozione Commerciale non-profit della Repubblica di Cina, (R.O.C.) Membro della commissione sulla fiscalità internazionale dell'ordine dei dott, comm, di Milano ٠ Membro di Collegi Sindacali di società di capitali ۰ Procuratore nella gestione amministrativa di un centro commerciale ۰
Data (da – a)	Marzo 2007 - Marzo 2010
Principali attività e responsabilità	Socio fondatore dello studio di consulenza fiscale e societaria "LTH Partners" - Milano
Data $(da - a)$	Dal 2006 al 2011
Principali attività e responsabilità	Socio della società LANZA & THOMPSON S.r.l. - società di consulenza e gestione amministrativa con sede a Milano.
Data (da – a)	Dicembre 2006 - Maggio 2009
Principali attività e responsabilità	Temporary Manager in Hirtos S.r.l. - società di accounting internazionale con sede a Milano.
Data $(da - a)$	Da Gennaio 2006
Principali attività e responsabilità	Libero professionista con studio in Milano, Via San Vittore, 16
Data (da - a)	Da Giugno 2000
Principali attività e responsabilità	Senior presso Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR
	International. Collaboratore di Ditrag S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione
Istruzione e formazione
	Formazione scolastica
Dota	anno

Data	2000
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione	Università degli studi di Pavia
Titolo della qualifica rilasciata	laurea in Economia e Commercio
Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di Luca Angelo Pandolfi	Autorizzo il trattamento dei miel dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Data Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Titolo della qualifica rilasciata Capacità e competenze personali Madrelingua	1992 ITC Piero Della Francesca di San Donato Milanese (MI) Diploma di Ragioneria (indirizzo amministrativo) Italiano
Altre lingue		Comprensione Ascolto		Lettura		Parlato Interazione orale		Produzione orale		Scritto
Inglese	C2	Utente avanzato		C2 Utente avanzato				C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato	C1	Utente avanzato
Ulteriori informazioni Capacità e competenze sociali Capacità e competenze organizzative Capacità e competenze tecniche	Titoli professionali:	Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie all'attività formativa e di relatore a corsi e convegni. Ottime capacità di lavoro in team, buone capacità gestionali e di coordinamento di persone acquisite grazie all'esperienza maturata
	Dottore Commercialista, iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano del 01 febbraio 2006 (Sezione A - Commercialisti num. 6674). Revisore Contabile, decreto Direttore Generale affari civili e libere professioni del 30 maggio 2007, pubblicato in G.U. nº 47 del 15 giugno 2007 (num. iscrizione 145017).
Capacità e competenze informatiche Patente		Office e Outlook, programmi contabili e fiscali Patente B

Luca Angelo Pandolfi

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Luca Angelo Pandolfi "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Dichiarazione di trasparenza

I

I

I

Spettabile Aedes SIIQ S.p.A .. Via Motimondo 26 20143 Milano

Oggetto: proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo • dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, co. 4, c,c,3

Con la presente, il sottoscritto Luca Angelo Pandolfi, nato a Milano, .in data 14 giungo 1973, C.F. PNDLNG73H14F205A, in considerazione della ptoposta cli nomina alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Vostra Società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4, e.e. e :in conformità a quanto previsto dagli artt. 2409 e 2487 e.e., dal R.D. 16 :marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 70 e dalla Nonna n. 1.2. delle "Nrmne di ,:omportamsnto del mliegio sindacale- Prim:ipi di eomptJrtatnento del wllegio rin.daa,/e di .rodtlà non qnotate", emanate dalCNDCEC,

DICHIARA

- di ricoprire att1.1almente i seguenti incatichi di ai:nmmisttazione presso le seguenti società:

• • Tortuga Diving Portofino S.i:.l. in liquidazione {CF 02348070067) -Liquidatore;
• • Gaclamlink S.r.l in liquidazione (CF 13285670157)-Liquidatote;
• • R.R. Progetti (CF 05697560968) -AmministHtore Unico;
• • Laba :Ristrutturazioni S.r.l. in liquidazione (CF 05801530964) -Liquidatore
• • Sanda Vadò S.r.l (CF 08473820010) -Ptoa.ttatore e Procutatore Speciale
• Famigw:e S.rJ. in liquidazione (CF 08517700962) -Procuratore
• • Consorzio Ope.tatori Porte di Moncalieri (CF 09961100014) Membro del Consiglio Direttivo

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

• • G&A S.p.A. (CF 01319380311) -Sindaco Effettivo;
• • Motao- Colortronic S.r.L (CF 12756320151) Sindaco Effettivo;

LUCA PANDOLFI - OOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE VIA San Vittore 16-MILAN0-20123-ITALY - Mobile: +39 333 2699279-Fax; +39 02 36569490 C.F. PNDLNG 73H14 F205A-P.IVA 13473720152

Dichiarazione di trasparenza

• • Tannico S.p.A. (CF 07344570960), Sindaco Effettivo;
• • Società Coopei:ativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali (CF 80030910154) Sindaco Supplente;
• • System Logistics S.p.A. (CF 03665250365) - Sindaco Supplente;
• • Aedes SIIQ S.p.A. (CF 00824960157)- Sindaco Supplente;
• • Ptagaquattro Ccnter SIINQ S.p.A. (CF 02099390060) - Sindaco Supplente;
• • Ptagaundici SIINQ S.p.A. (CF 02380000063) - Sindaco Supplente;
• • Novipraga SIINQ S.p.A. (CF 02016850063) - Sindaco Supplente;
• • Sedea S.p.A. (CF 09721360965) - Sindaco Supplente.

Milano, 27 Matto 2018

LUCA PANDOLFI • DOTTORE COMMERCIALISTA· REVISORE CONTABILE VIA San Vittore 16-MILANO-20123-ITALY- Mobile: +39 333 2699279-Fax: +39 02 36569490 C.F. PNDLNG73H14F205A-P.IVA 13473720152