AECC AVIATION POWER CO,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 25, 2014

股票代码： 600893 股票简称：航空动力 公告编号：临 2014-48

西安航空动力股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”或“公司”）董事会根 据本公司于 2014 年 11 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议决议，决定召 开公司 2014 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的 有关事项公告如下：

1 、会议召开时间

现场方式会议召开时间：2014 年 12 月 11 日（星期四）14:15。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 12 月 11

日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00。

2 、股权登记日

2014 年 12 月 4 日（星期四）。

3 、会议召开地点

西安市未央区天鼎酒店。

4 、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券 交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

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票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议 事规则>的议案》

4、审议《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎 明公司所持金航数码股权的议案》

注：（1）前述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十 六次会议审议通过。

（2）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 2 为特别决议事项， 须经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过；议案 4 涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 12 月 4 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会 议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问和其他中介 机构人员。

四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

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个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证 券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法 定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户 卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、 委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2014 年 12 月 10 日 9:00~11:30，14:00~17:00；

2014 年 12 月 11 日 9:00~11:30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271 传真：029-86629636

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾 13 号信箱证券投资部

邮政编码：710021

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。具体网 络投票操作流程详见附件 2。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司 董事会

2014 年 11 月 25 日

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附件 1：授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月11日 召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议 事规则>的议案》
4	《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司 黎明公司所持金航数码股权的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年12月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

总议案数：4个（注：为便于股东在交易系统中对本次临时股东大会所有议 案统一投票，公司增加一个“总议案”；股东对“总议案”进行投票视为对本次 临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。）

一、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738893	动力投票	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会的所有4项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	1.00元
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00元
3	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规 则>和<监事会议事规则>的议案》	3.00元
4	《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公 司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》	4.00元

（三）表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

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同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月4日 A 股收市后，持有航空动力A股（股票代 码600893）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案1《关于变更公司名称和证券简称的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案1《关于变更公司名称和证券简称的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案1《关于变更公司名称和证券简称的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

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（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

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