AECC AVIATION POWER CO,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 16, 2013

证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2013 临-52

西安航空动力股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年11 月1 日（星期五）14：15

• 股权登记日：2013 年10 月25 日（星期五）

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

西安航空动力股份有限公司2013 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人

西安航空动力股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2013 年11 月1 日（星期五）14：15。

网络投票时间为：2013 年11 月1 日(星期五) 9:30～11:30、13:00～15:00。 （四）会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券 交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

现场会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于 融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关

规定执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

• 2、《关于提议公司副董事长张民生先生为董事会战略委员会、提名委员会

• 委员的议案》

三、会议出席对象

1、凡2013年10月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司 股东）；

• 2、公司部分董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证 券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定 代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡； 委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托 人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2013年10月31日9：00～11：00，14：00～17：00； 2013年11月1日9：00～11：30。 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271 传真：029-86629636 联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部 邮政编码：710021

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。 特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会 2013年10月16日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月1日召 开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
2	《关于提议公司副董事长张民生先生为董事会战略委员会、 提名委员会委员的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。

1、投票时间： 2013年10月31日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738893

（2）投票简称：动力投票

（3）买卖方向：买入

• （4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

3、表决议案：

• （1）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，

• 并以该价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使 用的议案》	1.00元
2	《关于提议公司副董事长张民生先生为董事会战 略委员会、提名委员会委员的议案》	2.00元

• （2）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用 的议案》	1.00
2	《关于提议公司副董事长张民生先生为董事会战略 委员会、提名委员会委员的议案》	2.00
表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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买卖方向：均为买入
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投票举例

（一）股权登记日2013年10月25日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代 码600893）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	3股

网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。