AECC AVIATION POWER CO,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 17, 2013

证券代码：600893 证券简称：航空动力 编号：2013 临-38

西安航空动力股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会根 据本公司2013年6月15日召开的第七届董事会第八次会议决议，决定召开2013年 第一次临时股东大会（简称“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：

1、会议召开时间

现场方式会议召开时间：2013年7月3日（星期三）14：00时。

2、股权登记日

2013年6月26日（星期三）。

3、会议召开地点

西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

4、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票方式。

二、会议审议事项

1、《关于选举张民生先生为公司董事的议案》

2、《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》

3、《关于对子公司担保的议案》

三、会议出席对象

1、截至2013年6月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加本次股东大

会。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理 人不必为股东。

• 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 四、现场会议参加办法

1、登记手续： 个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原 件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理 时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印 件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人 授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

• 2、登记时间： 2013年7月2日9：00～11：00，14：00～17：00； 2013年7

• 月3日9：00～11：30。 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

• 五、联系方式

• 1、会议联系方式

联系电话：029-86150271 传真：029-86629636

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码：710021

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

2013年6月17日

附件:授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月3日召 开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序 号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举张民生先生为公司董事的议案》
2	《关于选举杨先锋先生为公司监事的议案》
3	《关于对子公司担保的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。