AECC AVIATION POWER CO,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2012临-33

西安航空动力股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间 现场会议召开时间为：2012年9月24日14：30。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月24日9:30 －11:30、13:00－15:00。

●股权登记日 2012年9月17日(星期一)

●会议召开地点

现场会议地点为：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

●会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易 所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

●重大提案

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

一、召开会议基本情况

经公司第七届董事会第三次会议审议通过，定于2012年9月24日（星期一） 下午14：30 在西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室以现场及网络投票方 式召开2012年第五次临时股东大会。现场会议时间: 2012 年9月24日（星期一） 下午14：30。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012

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年9月24日(周一) 9:30～11:30、13:00～15:00。

• 二、会议审议事项

• 《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》。

• 三、会议出席对象

1、截至2012年9月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

• 四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

• 1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证 券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定 代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡； 委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托 人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

• 2、登记时间：

2012年9月23日9：00～11：00，14：00～17：00； 2012年9月24日9：00～11：30。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

• 1、会议联系方式

2

联系电话：029-86150271 传真：029-86629636 联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部 邮政编码：710021

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会 2012年9月6日

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附件：

• 一、 参加网络投票的具体操作流程

• 二、 授权委托书(格式)

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。

1、投票时间：

2012年9月24日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738893

• （2）投票简称：动力投票

• （3）买卖方向：买入

• （4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

  • 3、表决议案：

• (1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，

• 并以该价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申报 价格
议案	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》	1.00元

• (2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

表决同意种类 对应的申报股数

同意 1股

4

反对 2股 弃权 3股

• (3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• (4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(5) 投票举例

股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，对议案《关于继续将部分闲置 募集资金用于短期周转使用的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738893	买入	1 元	1 股

5

授权委托书（格式）

西安航空动力股份有限公司

2012年第五次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女 士代表本人/本单位出席公司2012年第五次临时股东大会，并按下表所示意愿对 会议议案行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序 号	审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的 议案》

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章或由 法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权 并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该 审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

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