AECC AVIATION POWER CO,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 15, 2010

证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2010-28

西安航空动力股份有限公司

2010年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年7 月30 日下午14：00 时

• ●股权登记日：2010 年7 月23 日

●会议召开地点：西安市公司住所地天鼎酒店一楼会议室

• ●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：公司通过上海证券交易所交易系统向公司流通股 股东提供网络形式的投票平台

一、召开会议基本情况

西安航空动力股份有限公司（“公司”或者“本公司”）董事会根据本公 司2010 年7 月14 日召开的第六届董事会第八次会议决议，决定召开2010 年第二次临时股东大会（“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：

1、会议召开时间：本次股东大会现场会议召开时间2010 年7 月30 日 14：00 时；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年7 月30 日9:30－11:30、13:00－15:00。

2、股权登记日：2010 年7 月23 日。

3、会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

4、召集人和会议方式：本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网 络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通 股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使 用的议案》	否

三、会议出席对象

1、凡 2010 年7 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为公司股东）；

2、公司现任董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、参会方法

• 1、出席会议人员应办理参会登记手续，参会登记不作为股东依法参加股

• 东大会的必备条件。

2、登记方式：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、 证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委 托书（见附件一）、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时， 须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印 件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、 法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

3、登记时间：2010 年7 月29 日上午9-11 时,下午2-5 时，异地股东 可采取信函或传真的方式登记。

4、登记地点：西安市公司住所所在地天鼎酒店一楼会议室。

• 5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

• 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、其他事项

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1、联系方式： 电话：029-86150271 传真：029-86629636 邮编：710021 联系人：蒋富国

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股 东大会会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、2010 年第二次临时股东大会议案。

特此公告

西安航空动力股份有限公司董事会

2010 年7 月14 日

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附件一

授权委托书

兹委托_先生/女士全权代表本公司/本人出席西安航空动力股份有 限公司2010 年第二次临时 股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人签名(或盖章):

营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户: 受托人签名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
序 号	议 案	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的

方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事 项的表决未作具体指示或者同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见 进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时

委托人（单位） 签名（盖章）

年 月 日

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2010 年7 月30 日9:30－11:30、13:00－15:00。 总提案数：1 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738893	动力投票	1	A股股东

2、表决方法

按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1号	《关于继续将部分 闲置募集资金用于 短期周转使用的议 案》	738893	99.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、如某投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	1股

2、如某投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	2股

5

3、如某投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738893	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、如考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议 直接委托申报价格99元进行投票。如股东大会有多个待表决的提案，股东可以根 据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的， 即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决 权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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