AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

股票代码： 600893 股票简称：航发动力 公告编号： 2023-45

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议 （以下简称本次会议）通知于 2023 年 10 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司 全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 8 人，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生 代为出席并表决，董事杨先锋先生、刘辉先生委托董事吴联合先生代为出席并表 决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案：

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披 露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023 年第三季度报告》。上述报告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并 授权签署相关协议的议案》

根据公司下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司经营发展需要，公司拟 对其新增委托贷款 5,000 万元。本次新增商泰公司委托贷事项后，公司下属子公 司及其所属单位融资额度从 3,367,006 万元提高到 3,372,006 万元，主要是为子公 司提供委托贷款额度从 17,000 万元提高到 22,000 万元。在上述新增委托贷款额 度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

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具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供新增委托贷款并 授权签署相关协议的公告》（公告编号：2023-47）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟聘任宁娇女士为 公司第十届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会届满。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-48）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日

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