AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

股票代码： 600893 股票简称：航发动力 公告编号： 2021-58

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于2021 年10 月6 日分别以传真和邮件形式向公司全体董 事发出。本次会议于2021 年10 月12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席10 人，本次会议合计可履行董事权利义务10 人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案：

一、审议通过《关于拟协议受让中国航发西安航空发动机有限公司3 宗土 地及地上资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于拟协议受让中国航发西安航空发动机 有限公司3 宗土地及地上资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-60）。 本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先 生、孙洪伟先生、杨先锋先生均已回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对子公司中国航发南方工业有限公司的下属公司中国 航发吉林航空发动机维修有限责任公司实施破产清算的议案》

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具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于对子公司中国航发南方工业有限公司 的下属公司中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司实施破产清算的公告》 （公告编号：2021-61）。

表决结果：赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于接受贾大风先生辞去董事职务并提名吴联合先生为公 司董事及战略委员会委员、保密委员会委员的议案》

贾大风先生因工作需要辞去公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会 委员职务，辞呈自送达董事会时解除。公司董事会谨就贾大风先生任职期间为公 司经营发展做出的贡献表示感谢！

根据股东方推荐及董事会提名委员会审查，同意提名吴联合先生为公司董事 及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事 资格后，正式履行相关职责。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满为止。（候选人简历详见附件）

此次贾大风先生辞去公司董事职务后，公司董事人数由十一名变更为十名， 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，未低于最低法定人数，不会影响公司 董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定尽快完 成董事增补工作。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2021 年第六次临时股东大会。公司2021 年第六次 临时股东大会召开的相关事项如下：

• 1.会议召开时间：2021 年10 月28 日

• 2.股权登记日：2021 年10 月21 日

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• 3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

• 4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

• 5.会议审议事项：

（1）《关于协议受让中国航发西安航空发动机有限公司3 宗土地及地上资产 暨关联交易的议案》

（2）《关于选举吴联合先生为公司董事及战略委员会委员、保密委员会委员 的议案》

表决结果：赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司 董事会 2021 年10 月13 日

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附件：董事候选人简历

吴联合，男，1975 年7 月出生。毕业于西北工业大学航空动力与热力工程 系航空发动机设计专业，工学学士；中国人民大学商学院高级管理人员工商管理 硕士。

2015.02-2015.05 黎明公司副总经理、总工程师

2015.05-2016.08 黎明公司副总经理、总工程师、科技委主任

2016.08-2018.12 黎明公司副总经理、总工程师、科技委主任

2018.12-2021.08 黎明公司总经理、党委副书记，黎明科技监事会主席、

党委副书记

2021.08 至今 黎明公司执行董事、党委书记，黎明科技董事长、党委 书记、总经理

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