AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

股票代码： 600893 股票简称：航发动力 公告编号： 2021-18

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以 下简称本次会议）通知于2021 年3 月19 日分别以传真和邮件形式向公司全体董 事发出。本次会议于2021 年3 月29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事11 人，亲自出席9 人，董事张姿女士委托董事颜建兴先生代为出席并表决， 董事贾大风先生委托董事颜建兴先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事 权利义务11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。

本次会议经半数董事推举，由董事杨森先生主持本次会议。经与会董事认真 审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举董事杨森先生为公司第十届董事会董事长、董事颜建兴先生为公司 第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长 提名，董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：

战略委员会：杨森、颜建兴、张姿、李军、孙洪伟、贾大风、杨先锋。杨森 为主任委员。

审计委员会：杜剑、李金林、孙洪伟。杜剑为主任委员。

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提名委员会：李金林、杨森、刘志猛。李金林为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘志猛、王占学、李金林。刘志猛为主任委员。

保密委员会：杨森、颜建兴、张姿、贾大风、杨先锋。杨森为主任委员。

上述各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任李健先生为公 司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。李 健先生的简历详见本公告附件一。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提 名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理李健先生的提名并经董事会提名委员会审查，董事会拟聘任徐广 京先生为公司高级专务；聘任叔伟先生为公司副总经理、总工程师；聘任申立创、 黄江、沈鹏、宁辉先生为公司副总经理；聘任任立新先生为公司副总经理、总会 计师；聘任王洪雷先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的聘期自本次董事 会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见 本公告附件一。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员候选人的任 职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决 定聘请李俊良先生为公司第十届董事会证券事务代表，聘期与第十届董事会一致。 李俊良先生的简历详见本公告附件二。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过《关于2020 年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2020 年度总经理工作报告》对公司2020 年生 产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2021 年度重点工作计划。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过《关于2020 年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2020 年度董事会工作报告》对董事会2020 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对2020 年度公司主要经 营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取 得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2021 年发展计划及重点工作 进行了部署。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定和要求，在2020 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年 度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020 年年度报告工 作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2020 年年度 报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于提取2020 年资产减值准备的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于2020 年度提取资产减值准备和核销资产 的公告》（公告编号：2021-20）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十一、审议通过《关于2020 年资产核销的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于2020 年度提取资产减值准备和核销资产 的公告》（公告编号：2021-20）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十二、审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

公司2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动 力股份有限公司2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020 年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。

独立董事发表的独立意见认为：公司2020 年度利润分配预案是在充分考虑 公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公 司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金 分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于2020 年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020 年度关 联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2021-22）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与 关联方2020 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利 于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股 东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交 公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先 生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他4 名非关联董事对本 议案进行了表决。

表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》

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公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2020 年 12 月31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公 司2020 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司2020 年度内 部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十六、审议通过《关于2020 年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》， 并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进 行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2020 年度内部控制审计 报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十七、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》

公司按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证 监会公告〔2020〕69 号）、中国证券监督管理委员会陕西监管局（陕证监发〔2021〕 1 号）的文件要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对基本情况、组织机构 的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息 披露与透明度、机构/境外投资者等七个方面问题进行逐个梳理，深入自查并出 具了《公司治理自查报告》。通过自查，未发现影响公司治理水平的违规事项， 未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十八、审议通过《关于2020 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报 告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020 年年度报告工作的通

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知》等有关规定，编制了《2020 年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十九、审议通过《关于<2014 年发行股份购买资产并配套募集资金2020 年 度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2020 年度募集资金 的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014 年发行股份购买资产并募集配 套资金2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于2020 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事、 及高级管理人员2020 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其 绩效年薪考核发放方案如下：

2020 年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪 酬总额建议为928.33 万元。其中内部董事薪酬额度为264.80 万元，具体数额由 董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事发表的独立意见认为：公司在对董事、高级管理人员团队2020 年 履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、 监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向， 有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公 司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

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二十一、审议通过《关于2021 年度财务预算的议案》

在综合分析2021 年公司面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展 目标和2021 年生产经营工作安排，在综合考虑经营风险和应对措施的基础上， 公司编制了2021 年度财务预算。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2021-23）。

独立董事发表的独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的 有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更 后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二十三、审议通过《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于与实际控制人 签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2021-24）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为该关联 交易框架协议规定的定价原则公平、合理，有利于规范公司与实际控制人及其控 制的其他企业之间的持续性关联交易事项，符合相关法律、法规的规定，不存在 损害公司及公司非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独 立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先 生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他4 名非关联董事对本 议案进行了表决。

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表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了便于公司董事会及董事正常开展工作、行使职权，不断提高公司规范运 作水平，公司董事会拟修改《董事会议事规则》第六章内容，将原制度第六章“董 事会基金”改为“董事会年度预算及经费归集”。具体修改内容详见于本公告日 发布的《中国航发动力股份有限公司关于修改公司<董事会议事规则>的公告》（公 告编号：2021-25）。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十五、审议通过《关于提议召开公司2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2020 年年度股东大会。公司2020 年年度股东大会 召开的相关事项如下：

• 1.会议召开时间：2021 年4 月23 日（周五）下午13 时30 分

• 2.股权登记日：2021 年4 月16 日

• 3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

• 4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

• 5.会议审议事项：

• （1）《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

• （2）《关于2020 年度董事会工作报告的议案》

• （3）《关于2020 年度监事会工作报告的议案》

• （4）《关于2020 年度独立董事述职报告的议案》

• （5）《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》

• （6）《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

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• （7）《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

• （8）《关于2020 年度关联交易实际执行情况的议案》

• （9）《关于<2014 年发行股份购买资产并配套募集资金2020 年度存放与实

际使用情况专项报告>的议案》

• （10）《关于2020 年度公司内部董事薪酬的议案》

• （11）《关于公司2021 年度财务预算的议案》

• （12）《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

• （13）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司 董事会 2021 年3 月31 日

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附件一：被提名高级管理人员简历

李健 ，男，1978年7月出生。高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体 传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程 专业毕业，工程硕士。

2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长；

2015.07-2016.07 中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部 部长；

2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任；中航工业发动机 企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；

2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任；

2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记；

2018.12-2019.10 中国航发中传董事长、党委书记；

2019.10-2020.04 中国航发中传执行董事、党委书记；

2020.04 至今 航发动力总经理、西航党委副书记。

徐广京 ，男，1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航 空机械加工工艺专业毕业，工学学士。

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事 长、总经理、党委书记；

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董 事长、总经理、党委书记；

2017.09-2018.07 航发动力高级专务、副总经理兼晋航公司执行董事、党委 书记；

2018.07 至今 航发动力高级专务。

叔伟 ，男，1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械 制造工艺及设备专业毕业，工学学士。西北工业大学EMBA毕业，工商管理硕士。 2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

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2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理；

2017.09-2018.07 航发动力副总经理；

2018.07 至今 航发动力副总经理、总工程师。

申立创 ，男，1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材

料工程系锻压工艺及设备专业毕业，工学学士。

2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理； 2017.09 至今 航发动力副总经理。

黄江 ，男，1974年6月出生。高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业

毕业，工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业，工程硕士。

2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；

2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；

2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理；

2017.09 至今 航发动力副总经理。

沈鹏 ，男，1973年9月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空

发动机专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2014.07-2017.05 航空动力/中航动力西安分公司总质量师；

2017.05-2018.02 航发动力西安分公司/航发动力总质量师兼质量保障部

部长；

2018.02-2018.05 航发动力总质量师（副总师级）；

2018.05-2019.03 航发动力总质量师（总助级）； 2019.03 至今 航发动力副总经理。

宁辉 ，男，1980年6月出生。高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕

业，经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。中国人民大 学工商管理专业毕业，工商管理硕士。

2016.01-2016.07 中航工业综合管理部特级业务经理；

2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业

12

务经理；

2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长；

2019.03-2020.04 中国航发生产部生产综合处处长； 2020.04 至今 航发动力副总经理。

任立新 ，男，1967年6月出生。一级高级会计师。哈尔滨工业大学工业管理 工程学院工业管理工程专业毕业，工学学士。东北大学工商管理专业毕业，工商 管理硕士。长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业毕业，高级管理人员工商 管理硕士。

2014.09-2016.02 黎明公司总会计师、副总经理；沈阳通用电器黎明燃气 轮机零部件有限责任公司董事长；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董 事；

2016.02-2017.03 黎明公司总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械 (集团)有限责任公司董事；

2017.03-2018.04 黎明公司总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械 (集团)有限责任公司董事；中航动力国际物流有限公司董事；北京黎明瑞泰科技 股份有限公司董事长；

2018.08-2019.03 航发动力副总经理；

2019.03 至今 航发动力副总经理、总会计师。

王洪雷 ，男，1975年3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学 院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业，工程硕 士。

2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师； 2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理、总会计师；

2017.09-2017.11 航发动力副总经理；

2017.11-2018.08 航发动力副总经理、董事会秘书；

2018.08 至今 航发动力董事会秘书，黎明公司总会计师。

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附件二 李俊良先生简历

李俊良 ：男，1983年4月出生。毕业于西北工业大学信息与计算科学专业，

理学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。

2016.10-2017.12 航发动力证券事务代表，证券事务部副部长；

2017.12-2019.06 航发动力证券事务代表，董事会办公室副主任；

2019.06-2020.09 航发动力证券事务代表，董事会办公室主任；

2020.09 至今 航发动力证券事务代表，综合管理部部长兼任董事会办 公室主任。

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