AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

中国航发动力股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《中国航发动力股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中国航发动力股份有限公司（下称简称公司）的独立董事，对拟提交公司 第九届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、《关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行 情况的议案》

公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》和《关 于新增 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，现对 2020 年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露。本议 案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在 损害公司及其他股东合法权益的情形。上述持续性关联交易是由我国航空工业体 系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远 发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公 司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。我们一致同意将上述议案提交公司 第九届董事会第三十一次会议审议。在审议该项议案时，关联董事应回避表决。

二、《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述持续性关联交易是由我国航空 工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公 司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献， 对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。我们一致同意将上述议案提交 公司第九届董事会第三十一次会议审议。在审议该项议案时，关联董事应回避表 决。

（以下无正文）

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