AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

股票代码： 600893 股票简称：航发动力 公告编号： 2021-03

中国航发动力股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三次会议 （以下简称本次会议）通知于 2021 年 1 月 3 日分别以传真和邮件形式向公司全 体监事发出。本次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章 程》的规定。

本次会议由监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了 以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易 预计执行情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易 的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度对外担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议 的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司 监事会 2021 年 1 月 9 日

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