AECC AVIATION POWER CO,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

股票代码： 600893 股票简称：航发动力 公告编号： 2021-02

中国航发动力股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议 （以下简称本次会议）通知于 2021 年 1 月 3 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公 司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案：

一、审议通过《关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易 预计执行情况的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度与实际控制人及其关联方之持 续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2021-04）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先 生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生已回避表决。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

二、审议通过《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易 的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持

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续性关联交易的公告》（公告编号：2021-05）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先

生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度对外担保的公告》（公告编号： 2021-06）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议 的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中国航发动力股份有限公司关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的公告》 （公告编号：2021-07）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司拟在 2021 年度申请融资额度 551,900 万元，其中： 借款额度 459,500 万元（包含阶段性融资 250,000 万元）、银行承兑汇票和票据贴 现额度 90,000 万元、信用证开证额度 2,400 万元。各子公司及其所属单位拟在 2021 年度申请融资额度 1,475,195 万元，其中：借款额度 1,285,485 万元、银行 承兑汇票和票据贴现额度 155,000 万元、信用证开证额度 34,710 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会， 审议《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》《关 于 2021 年度对外担保的议案》及《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关 协议的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-08）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 9 日

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