AECC AVIATION POWER CO,LTD — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2017-20

中航动力股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月6 日 14 点00 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月6 日

至2017 年4 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2016 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2016 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于2016 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》	√
8	《关于2016 年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案》	√
9	《关于2016 年关联交易实际执行情况的议案》	√
10	《关于与实际控制人中国航空发动机集团有限公司 签署关联交易框架协议的议案》	√
11	《关于2017 年度财务预算的议案》	√
12	《关于聘任2017 年审计机构的议案》	√
13	《关于变更公司名称的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于 2017 年3 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案： 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 9 、 10

• 应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限

• 公司、西安航空发动机(集团)有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600893	中航动力	2017/3/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证 原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印 件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲 自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、 法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

• (二) 登记时间：2017 年4 月5 日9:00~11:30，14:00~17:00；2017 年4 月 6 日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• (三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

• (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至 2017 年3 月28 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权

委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、 其他事项

1、会议联系方式 联系电话：029-86150271 传真：029-86629636 联系人：李俊良 通讯地址：西安市北郊徐家湾 13 号信箱证券事务部 邮政编码：710021

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重 大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会 2017 年 3 月 15 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月6 日召 开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2016 年度报告及摘要的议案》
4	《关于2016 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于2016 年度财务决算报告的议案》
6	《关于2016 年度利润分配方案的议案》
7	《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》
8	《关于2016 年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案》
9	《关于2016 年关联交易实际执行情况的议案》
10	《关于与实际控制人中国航空发动机集团有限公司签署关联交易 框架协议的议案》
11	《关于2017 年度财务预算的议案》
12	《关于聘任2017 年审计机构的议案》
13	《关于变更公司名称的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。