Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券简称：成发科技 编号：临2012-034

证券代码：600391

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年9 月21 日上午9：30

• 会议地点：成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

• 股权登记日：2012 年9 月18 日

• 本次股东大会不提供网络投票

一、会议基本情况

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，公司决定于2012 年9 月21 日（星期五）上午9:30 在成都市新都区 成发工业园118 号大楼会议室召开公司2012 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

• （一）关于审议修改《公司章程》的议案；

• （二）关于审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案；

• （三）关于审议“2012 年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案。

上述审议事项全部经公司第四届董事会第八次会议审议通过并提交本次股东大会审议， 详见公司于2012 年8 月25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议出席对象

股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东；股东可委托代理人出席。

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四、登记方法

• （一）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记

手续；

• （二）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；

• （三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授

• 权委托书格式见附件）；

• （四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （五）会议登记时间：2012 年9 月20 日早9:00 到中午12：00，下午1：30 到下午5:00。

• 五、其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理；

• （二）会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室.

• （三）联系人：郑玲，联系电话：028-89358665 13880211050，传真：028-89358615。

四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一二年八月二十三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空 科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并按下表所示意愿对会议议案行使表决权。 委托人（签名/盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期：

本人对四川成发航空科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会各项议案的表决

意见如下：

	意见如下：
序号	表 决 事 项	同 意	否 决	弃 权
1	关于审议修改《公司章程》的议案
2	关于审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
3	关于审议“2012 年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案
（1）	2012 年年度关联交易计划调整
①	进口设备采购，公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购公司技改项目所 需进口设备，计划总额由1,387.55 万元(含代理费及银行手续费)调整为 17,272.50 万元（含设备购买价款、代理费及银行手续费）
②	公司出租118 办公大楼、113 号技术中心部分建筑面积给成都发动机（集团） 有限公司（以下简称“成发公司”），租金收入由151.43 万元调整为212.62 万 元
③	公司向关联方借款计划总额由13,894 万元调整为42,804 万元,包括：向成发 公司经营性借款6,804 万元；向中国航空工业集团公司中长期票据借款7,000 万元（其中4,000 万将于2012 年9 月到期）；向中航工业集团财务有限责任公 司短期流动资金借款4,000 万元、长期借款15,000 万元；子公司中航工业哈 尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）向中航工业集团财务有限责任公 司长期借款10,000 万元
（2）	计划外关联交易合同
①	LED 照明设备租用合同，公司及子公司四川成发普瑞玛机械工业制造有限责任

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	公司（以下简称“成发普睿玛”）、四川法斯特机械制造有限责任（以下简称“法 斯特公司”）租用成发公司LED 照明设备，租赁期5 年，租期届满租赁物的所 有权归公司及子公司所有，且不需就所有权转移向成发公司支付任何价款，其 中：公司年租金375 万元，租金总额1,875 万元；成发普瑞玛年租金48 万元， 租金总额240 万元；法斯特公司年租金39 万元，租金总额195 万元
②	公司与成发公司签署《航空发动机数字化制造集成技术研究课题任务合同书》， 公司负责实施“航空发动机数字化制造集成技术研究”课题的部分研究开发任 务，服务期限4 年，服务报酬160 万元

注：以上各审议事项，只能在“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√” 表示，多选或不选视为无效委托。

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