Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 2, 2012

证券代码：600391         证券简称：成发科技         编号：临2012-024

四川成发航空科技股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会 的通知

重要内容提示

• ●本次股东大会提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

一、会议基本情况

经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，根据上 海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公 司决定于2012 年6 月21 日（星期四）召开公司2012 年第一次临 时股东大会，会议具体安排如下：

（一）会议时间

现场会议：2012 年6 月21 日上午9：30-12:00。

网络投票：2012 年6 月21 日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

（二）股权登记日：2012 年6 月14 日。

（三）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道成发工业 园内公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合 的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提

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供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程详见附件2。

二、会议审议事项

（一）关于审议‚修改《公司章程》‛的议案，《〈公司章程〉修 改预案》见公司于2012 年6 月2 日在中国证券报、证券时报、上海 证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《第四届董 事会第六次（临时）会议决议公告》（临2012-021）；

（二）关于审议‚公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融 服务协议》‛的议案，议案内容详见公司于2012 年6 月2 日在中国证 券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关联交易公告》（临2012-022）。

三、会议出席对象

股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票；股东可委托代理人出席；公司董事、 监事、高级管理人员及见证律师等。

四、现场会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书 和出席人身份证办理登记手续；

• （二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• （三）委托代理人须持本人及委托人身份证、委托人证券帐户卡、

• 授权委托书办理登记手续；

• （四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

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（五）会议登记时间：2012 年6 月20 日早9:00 到中午12：00， 下午2：00 到下午5:00。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，会议食宿费用自理； （二）会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技证券部； （三）联系人：郑玲，联系电话：028-89358665 13880211050， 传真：028-89358615。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

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附件:1、授权委托书格式

2、投资者参加网络投票的操作流程

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席四川成发航空科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会， 并按下表所示意愿对会议议案行使表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期： 有效期：

本单位（本人）对四川成发航空科技股份有限公司2012 年第一 次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

	次临时股东大会各项议案的表决意见如下：
序 号	表 决 事 项	同 意	否 决	弃 权	回 避
1	关于审议‚修改《公司章程》‛的议案
2	关于审议‚公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融 服务协议》‛的议案

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

• 投票日期：2012 年6 月21 日

• 总提案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738391	成发投票	2	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会 的所有2 项提案	738391	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

	表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权

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1	关于审议‚修改 《公司章程》‛的 议案	738391	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于审议‚公司 与中航工业集团 财务有限责任公 司《金融服务协 议》‛的议案	738391	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在‚申报股数‛项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

• 1、股权登记日 2012 年6 月14 日收市后，持有‚成发科技‛A 股

• 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

• ‚99.00 元‛，申报股数填写‚1 股‛，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	99.00 元	1 股

2、以本次股东大会议案1‚关于审议‘修改《公司章程》’的 议案‛投票方式为例：

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（1）如对议案1 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	1 股

• （2）如对议案1 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	2 股

• （3）如对议案1 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738391	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价

• 格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其 意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进

• 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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